PDF《中绿环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-024 证券代码:832580 证券简称:中绿环保 主办券商:九州证券 中绿环保科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定.公司第四届董事会第三次会议于

2018 年4月25 日审议通过了《关于提请召开公司

2017 年年度股东大会的议案》.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年5月17 日上午

9 时00 分? 结束时间:2018 年5月17 日中午

12 时00 分?

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1?/?5? 公告编号:2018-024 1.股权登记日持有公司股份的股东.? 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月11 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.? 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.本公司聘请的北京国枫律师事务所律师.?

(七)会议地点 山西省太原高新区中心北街以南山西环保科技园中绿环保科技 股份有限公司

2 号楼一楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案》;

(二)审议《2017 年年度报告及摘要》(议案内容详见全国中 小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017 年年度报告摘要》 (公告编号: 2018-011) 、 《2017 年年度报告》 (公告编号: 2018-012) ) ;

(三)审议《2017 年度审计报告》;

(四)审议《2017 年度董事会工作报告》;

(五)审议《2017 年度监事会工作报告》;

(六)审议《2017 年度财务决算报告》;

(七)审议《2018 年度财务预算报告》;

2?/?5? 公告编号:2018-024

(八)审议《2017 年度利润分配预案》;

(九)审议《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》 (议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2018-013));

(十)审议《关于前期会计差错更正的议案》(议案内容详见全 国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的 《前期会计差错更正 公告》 (公告编号:2018-015));

(十一)审议《关于修订的议案》(议案内容详见全 国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订的公告》 (公告编号:2018-018));

(十二)审议《关于公司董事长薪酬的议案》;

(十三)审议《关于白惠峰向银行申请贷款用于公司经营并由公 司提供担保的议案》 (议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定 披露平台上披露的《关联交易公告》 (公告编号:2018-020)).

三、会议登记方法