PDF《海航科技投资控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HNA Technology Investments Holdings Limited 海航科技投资控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股票代号:2086) 股东特别大会通告兹通告海航科技投资控股有限公司(「本 公司」 ) 将於二零一七年十二月二十一日(星 期四) 下午二时三十分,假座香港湾仔骆克道188号兆安中心23楼召开股东特别大会,以考虑并在认为适当时通过以下决议案作为本公司普通决议案: 普通决议案「动 议(i) 批准、确认及追认海航科技投资有限公司(「海 航科技」 ) 与海航科技集团有限公司(「海 航科技集团」 ) 订立日期为二零一七年十一月二日,关於委任海航科技为海航科技集团的顾问并提供谘询服务的委任协议,於会前提交标有「A」 并由会议主席简签的委任协议书副本,以供识别,四饨械慕灰滓约耙磺邢喙氐母玫仁乱;

(ii) 批准根涡槟舛ǖ慕刂炼阋痪拍晔氯蝗罩谷霾普甓雀髂甓壬舷(定 义见本公司於二零一七年十二月五日发出之通函) ;

及C2C(iii) 授权本公司董事代表本公司於彼等全权酌情认为就履行授权及四饨薪灰准盎 使之全面生效而言属必要、适当或权宜之情况下,进行一切有关进一步行动及事宜以及签署、盖印、签立、完成及交付所有该等文件.」 承董事会命海航科技投资控股有限公司彭放执行董事香港,二零一七年十二月五日注册办事处: P.O. Box

309 Ugland House Grand Cayman KY 1-1104 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港中环康乐广场8号交易广场二期5楼505C507 室附注: 1. 本公司股东名册将於二零一七年十二月十八日(星 期一) 至二零一七年十二月二十一日(星 期四) (包括首尾两日) 暂停办理股份登记,期间不会办理股份过户登记手续.为符合出席股东特别大会的资格,所有填妥的过户表格连同有关股票须於二零一七年十二月十五日(星 期五) 下午四时三十分或之前送交本公司在香港之股份过户登记分处,香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712C1716 号m. 2. 凡有权出席股东特别大会及投票的每位股东均有权委任一位或以上代表出席并代其投票表决.受委托之代表无须一定是本公司股东. 3. 代表委任表格连同授权签署该表格的授权书或其他授权文件(如 有) 或经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本,必须送达本公司的香港股份过户登记分处,香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼,最迟须於举行股东特别大会或续会(视 情况而定) 开始时间四十八小时前送达方为有效. 4. 填妥及交回代表委任表格并不会妨碍本公司股东亲身出席股东特别大会或任何续会, 并於会上投票. C

3 C 5. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.39(4)条,除股东特别大会主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东特别大会上,股东所作的任何表决必须以投票方式进行.本公司则将根鲜泄嬖虻13.39(5)条指定的方式公布投票结果. 於本公告日期,董事会包括五名执行董事童甫先生、王浩先生、彭放先生、 张陶先生及黄智豪先生;