PDF《中国石油化工股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东...》

1 股票代码:

600028 股票简称: 中国石化 公告编号: 临2015-49 中国石油化工股份有限公司 关于召开

2015 年第一次临时股东大会的通知 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2015年10月23日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会(以下简称 临时股东大会 )

(二)股东大会召集人 中国石油化工股份有限公司(以下简称 公司 或 中国石化 )董事会

(三)投票方式 本次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式, 公司的 A 股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统参加网络投票.

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2015 年10 月23 日9点00 分 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路

50 号凯宾斯基饭店

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(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2015 年10 月23 日至2015 年10 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次临时股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股及 H 股股东 非累积投票议案

1 截至

2018 年12 月31 日止三年主要持续关连交 易及非主要持续关连交易及有关授权的议案 √ 议案具体内容包括:(a) 审议批准更新截至

2018 年12 月31 日止三年主要持续 关连交易及非主要持续关连交易(包括各自相关的建议上限) ;

(b) 审议批准、 认可和确认中国石化与中国石油化工集团公司签署的 《持续关连交易第四补充协 议》 ;

(c) 授权中国石化总裁,代表中国石化签署或签立有关其他文件或补充协 议或契据,并根据相关董事会决议作出必要或适宜的行动.

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1、议案已披露的时间和披露媒体 该议案已经公司

2015 年8月25 日-26 日召开的公司第六届董事会第二次会 议审议通过. 前述会议的决议公告以及议案的有关内容已于

2015 年8月27 日刊 登在中国石化指定披露媒体《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》及上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关连股东回避表决的议案:1 应回避表决的关连股东名称:中国石油化工集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 临时股东大会投票注意事项

(一)公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(