PDF《中电投远达环保（集团）股份有限公司》

证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2014-36 号 中电投远达环保(集团)股份有限公司

2014 年第一次(临时)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示 ? 本次会议无否决或修改提案的情况 ? 本次会议无新增提案提交表决

一、会议召开及出席情况 中电投远达环保 (集团) 股份有限公司 (以下简称: "公司" )

2014 年第一次(临时)股东大会现场会议于

2014 年9月25 日下午 14:

30 分在中电投远达环保(集团)股份有限公司

2 楼会议室召开.本 次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行, 出席会议的股 东及股东代理人共计

8 人,代表公司股份

343664756 股,占公司有表 决权股份总数的 57.22%.其中出席现场会议并投票的社会公众股股 东及授权代表人数

4 人,代表股份

337270533 股,占公司总股本的 56.15%;

参加网络投票的社会公众股股东人数

4 人, 代表股份

6394223 股,占公司总股本的 1.07%.符合《公司法》和本公司章程的规定. 现场会议由公司董事长刘渭清先生主持会议.公司董事

3 人,监事

1 人及高管

1 人列席会议.

二、提案审议情况 根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果,通过了如下决议:

(一)通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2014 年度财务审计机构的议案》 赞成

343642956 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.994%,其中:现场投票

337270533 股,网络投票

6372423 股;

反对

9800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.003%, 其中:现场投票

0 股,网络投票

9800 股;

弃权

12000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.003%,其中:现场投票

0 股,网络投票

12000 股.

(二)通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司

2014 年度内部控制审计机构的议案》 赞成

343642956 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.994%,其中:现场投票

337270533 股,网络投票

6372423 股;

反对

9800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.003%, 其中:现场投票

0 股,网络投票

9800 股;

弃权

12000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.003%,其中:现场投票

0 股,网络投票

12000 股.

(三)通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务 有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》 ,根据公司全资子 公司重庆中电节能技术服务有限公司经营计划情况,预计

2014 年该 公司与关联方中国电力投资集团公司所属企业关联交易金额预计

3000 万元(含税) . 赞成

63867923 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.98%,其中:现场投票

57485700 股,网络投票

6382223 股;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%,其中: 现场投票

0 股,网络投票

0 股;

弃权

12000 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%, 其中:现场投票

0 股,网络投票

12000 股. 回避

279784833 股, 公司第一大股东中国电力投资集团公司作为 关联方回避了表决. 其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票情况如下: 赞成