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中国冶金科工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会 会议材料二一四年十一月 中国冶金科工股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议材料

1 目录会议须知2会议议程3议案一:关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案

4 附件 1:中国中冶第二届董事会非职工代表董事候选人简历

5 议案二:关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案

9 附件 2:中国中冶第二届监事会非职工代表监事候选人简历

10 议案三:关于修改《公司章程》部分条款的议案

11 议案四:关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

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2 会议须知为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利, 保证股东大会的正 常秩序和议事效率,请遵守以下会议须知:

一、 出席现场会议人员请将手机调至振动或关机, 听从大会工作人 员安排,共同维护股东大会的正常秩序.

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、 提问,组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题.

三、 大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决, 股东和股 东代表在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股有一票表决权.

四、 请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有 议案予以逐项表决,在议案下方的 同意 、 反对 和 弃权 中任 选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打 √ 为准.对于股东 或股东代表投票不符合上述要求的,将视为弃权.

五、 通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2014 年11月13日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交 易所的交易系统行使表决权. 中国冶金科工股份有限公司

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3 会议议程召开方式:现场会议与网络投票相结合 现场会议召开日期及时间:2014年11月13日下午13:30 网络投票日期及时间:2014年11月13日上午9:30-11:

30、下午 13:00-15:00 现场会议召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案 议案一: 《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案》 议案二: 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》 议案三:《关于修改部分条款的议案》 议案四:《关于修改部分条款的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计现场表决结果

十、宣布现场会议表决结果及决议草案 十

一、宣读现场会议法律意见书 十

二、宣布会议结束 中国冶金科工股份有限公司

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4 议案一 关于选举公司第二届董事会非职工代表 董事成员的议案 各位股东及股东代表: 根据公司章程,公司董事任期三年,可以连选连任.鉴于公司第 一届董事会任期已经届满, 公司控股股东中国冶金科工集团有限公司 提名国文清、张兆祥为公司第二届董事会执行董事候选人,经天亮为 公司第二届董事会非执行董事候选人,余海龙、任旭东、陈嘉强为公 司第二届董事会独立非执行董事候选人, 并提请公司董事会将该等提 名的董事候选人提交公司股东大会审议. 经公司第一届董事会第七十三次会议审议, 同意将上述中国冶金 科工集团有限公司提名的董事候选人提交公司股东大会审议. 上述董事候选人经本次股东大会选举通过后, 将与经公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会. 第二届 董事会任期三年,自公司