PDF《航天科技控股集团股份有限公司》

1 航天科技控股集团股份有限公司 AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP C0.

,LTD

2009 年年度报告 二一年三月二十六日

2 目录

第一章 重要提示-第3页

第二章 公司基本情况简介-第4页

第三章 会计数据和业务数据摘要-第5页

第四章 股本变动及股东情况-第7页

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-第11 页

第六章 公司治理结构-第16 页

第七章 股东大会简介-第25 页

第八章 董事会报告-第27 页

第九章 监事会报告-第41 页

第十章 重要事项-第44 页 第十一章 财务会计报告-第53 页 第十二章 备查文件目录-第125 页3

第一章、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性 和完整性.公司独立董事宁向东因公出授权独立董事赵慧侠代为表决. 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告. 公司负责人张恩海、主管会计工作负责人姚宇红、会计机构负责人(会计主 管人员)严波声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

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第二章、公司基本情况简介

(一)公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:航天科技控股集团股份有限公司 英文名称:AEROSPACE HI―TECH HOLDING GROUP CO.,LTD 英文缩写:AHTHGC

(二)公司法定代表人:张恩海

(三)公司董事会秘书:王玉伟 联系地址:北京市丰台区科学城海鹰路

1 号海鹰科技大厦

16 层

电话:010-83636166 传真:010-83636060 电子信箱:yuwei0901@163.com

(四)公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号 办公地址:北京市丰台区科学城海鹰路

1 号海鹰科技大厦 15,16 层. 邮政编码:100070 电子信箱:yuwei0901@163.com

(五) 公司信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载年报的指定

网址:http://www.cninfo. com.cn 公司年报备置地点:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号

(六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:航天科技 股票代码:000901

(七) 其他相关资料

1、公司首次注册登记时间:1999 年01 月27 日 注册地址为:哈尔滨市西大直街

118 号 公司最近一次变更注册登记时间为:2009 年4月9日注册地址为:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路

45 号

2、企业法人营业执照注册号:230199100010744

3、税务登记号码:230109712039165

4、公司聘请的会计师事务所:中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8-9 层5

第三章、会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及其构成 (金额单位:元) 利润总额 8,008,277.84 归属母公司的净利润 7,042,829.95 扣除非经常性损益后的净利润 4,185,793.06 营业利润 1,047,487.16 投资收益 11,124,821.47 营业外收支净额 6,960,790.68 经营活动产生的现金流量净额 1,020,911.00 现金及现金等价物净增加额 -19,662,355.14

二、截止报告期末前三年主要会计数据和主要财务指标

1、 主要会计数据 单位: (人民币)元2009 年2008 年 本年比上年增减(%)

2007 年 营业总收入 260,559,748.30 168,958,131.42 54.22% 209,867,124.50 利润总额 8,008,277.84 -50,263,177.11 115.93% 3,469,239.57 归属于上市公司 股东的净利润 7,042,829.95 -48,914,244.07 114.40% 3,513,211.44 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润4,185,793.06 -52,227,022.09 108.01% -514,679.82 经营活动产生的 现金流量净额 1,020,911.00 -5,810,536.39 117.57% -6,715,453.45