PDF《大唐国际发电股份有限公司》

6 期共计

160 亿元超短融.

2018 年年度股东大会会议资料

3 3.完成公司对广东新能源公司、青海新能源公司的吸收合并. 4.制定了再生资源公司 处僵治困 治理方案,并分步实施. 5.完成公司董事调整工作,由张平先生、金生祥先生接替刘海峡先 生、关天罡女士为公司董事. 6.在股东大会批准的范围内合规进行了关联交易. 7.按照每股 0.09 元完成

2017 年度利润分配工作. 8.聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和(香港) 会计师事务所有限公司为公司

2018 年度境内、外财务报表审计机构. 9.完成公司章程修订,公司注册资本从 13,310,037,578 元调增为 18,506,710,504 元.

(二)董事会会议情况 于2018 年内,公司董事会共召开

11 次会议,审议了

63 项议案,发 出境内外各类中英文公告约

230 份.历次董事会审议的主要内容如下: 1.审议公司有关工作报告,主要包括: (1)公司

2017 年度董事会工作报告、总经理工作报告;

(2)公司

2017 年度内控评价及审计报告;

(3)公司

2017 年度社会责任报告. 2.审议公司经营业绩相关事项,主要包括: (1)公司

2018 年一季度、半年度、三季度业绩报告;

(2)公司

2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算方案;

(3)2017 年度利润分配方案. 3.审议公司资本运作及投资事项,主要包括: (1)投资开发内蒙古镶黄旗和苏尼特风电项目, 吕四港光伏发电项 目;

参股江西联合能源公司、江苏金坛热力公司;

向大唐融资租赁公司 增资,受让安徽电力股份公司所持大唐财务公司股权;

收购再生资源公 司、甘孜水电公司小股东股权;

设立京津冀、四川、青海分公司,淮南

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4 电力检修公司;

(2)对部分子公司进行吸收合并或清算注销;

转让福建同舟公司、 同舟大通公司、 海港大唐同舟建材公司、 同方投资公司股权;

三供一业 分离移交;

(3)再生资源公司 处僵治困 方案;

(4)2018 至2020 年度扶贫资金计划,等. 4.审议有关融资及担保事项: (1)为部分企业提供委托贷款及融资担保;

(2)发行两期共计

50 亿元永续保险债权投资计划. 5.审议有关财务事项: (1)关于大股东及关联方非经营性占用公司资金情况;

(2)对部分企业计提减值准备;

(3)募集资金使用情况;

(4)根据新会计准则调整公司部分会计政策. 6.审议关联交易: (1)确认公司

2017 年度关联交易情况;

(2)调增

2018 年度部分关联交易金额上限;

(3)公司与关联人签署 租赁、 保理合作协议 (2018.7-2021.7) ,

2019 至2021 年度 综合产品和服务框架协议 ,等. 7.董事会、监事会、管理层成员调整: (1)调整董事会专业委员会委员, 张平先生接替刘海峡先生任战略 发展与风险控制委员会委员,金生祥先生接替关天罡女士任审核委员会 委员;

(2)调整公司高级管理人员,洪绍斌先生、孟繁逵先生、段忠民先 生不再担任公司副总经理,李增P先生不再担任公司总会计师,姜进明 先生担任公司总会计师.

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5 8.聘用公司

2018 年度会计师: 聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和(香港)会 计师事务所有限公司为公司

2018 年度境内、外财务报表审计机构. 9.修订规章制度 (1)修改《公司章程》 ,公司注册资本从 13,310,037,578 元调增为 18,506,710,504 元;