PDF《国电长源电力股份有限公司》

1 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2018-048 国电长源电力股份有限公司 关于公司控股子公司向关联方采购燃料的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易情况概述 受用电需求季节差异及水电出力下降影响,

2018 年底至

2019 年初 为湖北省火电机组发电高峰期,当期电煤需求量大,考虑到目前铁路 运力紧张、水路运输周期延长等因素,为控制燃料成本,保障煤炭供 应,公司控股子公司国电长源第一发电有限公司(以下简称长源一发) 拟向关联方国电青山热电有限公司(以下简称青山热电)采购部分发 电用煤,预计关联交易金额不超过 3,200 万元. 由于青山热电是公司控股股东中国国电集团有限公司(以下简称 中国国电)所属国电湖北电力有限公司(以下简称国电湖北)的全资 子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成 公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易事项. 公司于

2018 年11 月30 日召开的第八届董事会第二十一次会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司长源 一发燃料采购关联交易的议案》 ,参与会议表决的

4 名关联董事杨勤、 赵虎、袁天平、薛年华均回避了对此项议案的表决.公司独立董事对 本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见.根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,此项交易无须

2 提交公司股东大会审议. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组或重组上市,也无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 1. 基本情况 名称:国电青山热电有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:湖北省武汉市青山区苏家湾 主要办公地:湖北省武汉市青山区苏家湾 法定代表人:张永红 注册资本:77,707 万元 统一社会信用代码:91420000770772103A 主要股东及其持股比例:国电湖北电力有限公司 100% 主营业务:电力项目建设与经营:电力、热力生产及销售;

电力 设备安装、检修及调试、电力资源综合利用,环保及高新技术开发;

煤炭批发经营;

固体排放物销售. 2.关联方简介 青山热电(前身为湖北青山热电厂)位于武汉市青山区,毗邻重 工业区,是支撑湖北电网的骨干电厂之一.作为国家"一五"计划

156 项重点工程之一,于1957 年建厂,为新中国第一座高温高压火力发电 厂,经过多期改扩建,青山公司现有两台

350 兆瓦火力发电机组.其 最近三年经审计的有关财务数据如下: (单位:万元)

3 项目

2015 年2016 年2017 年 资产总额 240,810.83 235,115.58 233,589.55 资产净额 124,347.71 119,209.57 117,283.22 营业收入 134,833.32 126,790.87 140,122.80 净利润 19,294.15 10,037.04 -1,926.35 3. 关联关系结构图 4.关联关系 青山热电为公司控股股东中国国电全资企业国电湖北电力有限公 司的全资子公司.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 其构成公司关联方.长源一发向青山热电采购发电用煤,构成本公司 与青山热电之间采购燃料的关联交易. 5. 经查询中国执行信息公开网,青山热电未被列入失信被执行人 名单.

三、关联交易标的基本情况 69.15% 37.39% 100% 100% 100% 国务院国资委 中国国电集团有限公司 国电长源电力股份有限公司 国电湖北电力有限公司 国电青山热电有限公司 国电长源第一发电有限公司