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辽河金马油田股份有限公司 二四年年度报告 公告编号:2005-01 辽河金马油田股份有限公司

2004 年年度报告

1 重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、公司董事贾忆民先生因工作原因未能出席本次会议,委托王正江董 事代行表决;

许智慧独立董事因工作原因未能出席本次会议,授权赵选民独 立董事代行表决.

3、 公司

2004 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 审计并出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告.

4、公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟 先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 辽河金马油田股份有限公司董事会 辽河金马油田股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理管理人员和员工情况………9

五、公司治理结构…16

六、股东大会情况简介…20

七、董事会报告…21

八、监事会报告…30

九、重要事项…33

十、财务报告…36 十

一、备查文件目录…70 辽河金马油田股份有限公司

2004 年年度报告

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:辽河金马油田股份有限公司 中文缩写:辽河金马 公司法定英文名称:Liaohe Jinma Oilfield CO., LTD 英文缩写:LH Oilfield

(二)公司法定代表人:王春鹏

(三)公司董事会秘书:李忠涛 公司证券事务代表:战丽 联系地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 邮编:124010 联系

电话:0427-7298299

7298295 传真: 0427-7298293 电子信箱:lhyt0817@sohu.com

(四)公司注册地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司办公地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路

13 号 邮政编码:124010 公司电子信箱:lhyt@vip.163.com

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 辽河金马油田股份有限公司

2004 年年度报告

4 股票简称:辽河油田 股票代码:000817

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年5月6日公司注册登记地点:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司法人营业执照注册号:24269446-3 公司税务登记号码:211103242694463 公司聘请的会计师事务所: 名称:北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司

2004 年度主要会计数据(单位:人民币元) 项目金额利润总额 897,949,452.73 净利润 618,571,790.31 扣除非经常性损益后的净利润* 644,281,244.71 主营业务利润 940,988,040.11 其他业务利润 524,155.18 营业利润 922,621,398.16 投资收益 9,867,649.68 补贴收入 营业外收支净额 -34,539,595.11 经营活动产生的现金流量净额 830,910,717.23 现金及现金等价物净增加额 716,312,941.26 *注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额(单位:人民币元) 非经常性损益项目