PDF《长沙中联重工科技发展股份有限公司》

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2004 年年度报告 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

2005 年1月25 日2004 年年度报告

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第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

独立董事白暴力先生因工作原因, 未出席本次董事会, 委托独立董事王 忠明先生代为行使表决权. 公司董事长詹纯新先生、 财务总监苏用专先生及财务稽核部经理寻明花 女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 释义:公司、本公司、股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司;

建机院指长沙建设机械研究院;

浦沅集团指湖南省浦沅集团有限公司

2004 年年度报告

3 目录

第一节 重要提示及目录

2

第二节 公司基本情况简介

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

5

第四节 股本变动及股东情况

6

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

第六节 公司治理结构

16

第七节 股东大会情况简介

19

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

32

第十节 重要事项

35 第十一节 财务报告

43 第十二节 备查文件目录

87 2004 年年度报告

4

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称(中文) :长沙中联重工科技发展股份有限公司 公司英文名称:Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co.,Ltd

二、公司法定代表人:詹纯新

三、公司董事会秘书:李建达 证券事务代表: 黄伟 联系地址:湖南省长沙市银盆南路

307 号

电话: (0731)8923779

8923977 8923908 传真: (0731)8923906

8923904 电子信箱:000157@zljt.com

四、公司注册地址及办公地址:湖南省长沙市银盆南路

307 号 邮政编码:410013 公司

网址:http://www.zljt.com 电子信箱:zljt@public.cs.hn.cn

五、公司指定的信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 年度报告登载网站:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:中联重科 股票代码:000157

七、其他有关资料 公司首次注册登记时间:1999 年8月31 日 首次注册地点:长沙市银盆南路

307 号 变更注册登记时间:2004 年5月21 日 变更登记注册地点:长沙市银盆南路

307 号 企业法人营业执照注册号:

4300001004095 税务登记号:430104712194405 公司聘请的会计师事务所名称:中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址: 北京市西长安街

88 号首都时代广场

422 室2004 年年度报告

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司利润情况 单位:元 利润总额 383,718,692.80 净利润 382,852,453.48 扣除非经常性损益后的净利润 386,912,907.60 主营业务利润 886,091,933.76 其他业务利润 12,099,860.85 营业利润 389,776,497.80 投资收益 -607,667.89 补贴收入 - 营业外收支净额 -5,450,137.11 经营活动产生的现金流量净额 233,055,495.51 现金及现金等价物净增加额 89,420,817.99 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额-4,060,454.12 元,明细如下: 项目 金额(元) 营业外收入 302,348.08 营业外支出 -4,340,010.78 所得税影响数 -22,791.42 合计: -4,060,454.12