PDF《（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）》

1 股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临2013-039 北人印刷机械股份有限公司 BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据

2013 年12 月2日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(以 下简称"公司" )第七届董事会(以下简称"董事会" )第十三次会议于

2013 年12 月16 日在中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街

6 号公司二楼

6203 会议 室召开.应出席会议的董事

11 名,亲自出席会议的董事

11 名,公司监事、高级 管理人员列席了会议.会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定. 本次会议由董事蒋自力先生主持,出席会议的董事逐项审议通过了以下议 案:

1、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案. 由于公司重大资产重组,相关业务进行了置换,原董事长张培武先生辞去董 事长职务,故本次董事会选举蒋自力先生担任公司第七届董事会董事长,选举 王平生先生担任公司第七届董事会副董事长,任期从

2013 年12 月16 日至

2013 年度股东周年大会止. 本议案的有效表决票

11 票.同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过选举公司董事会各委员会委员的议案. 由于公司重大资产重组,相关业务进行了置换,原董事张培武先生、陈邦设 先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士辞去董事和董事会相关委员会委员职 务,为保证公司董事会能够依法正常运作,故本次董事会重新选举董事会各委员

2 会召集人及委员. 选举蒋自力先生、王平生先生、胡传忠先生、吴燕璋先生、张双儒先生担任 董事会战略委员会委员,其中蒋自力先生担任召集人. 选举张双儒先生、王徽女士、胡传忠先生担任董事会提名委员会委员,其中 张双儒先生担任召集人. 选举王德玉先生、谢炳光先生、吴东波女士担任董事会审计委员会委员,其 中王德玉先生担任召集人. 选举王徽女士、王德玉先生、王平生先生担任董事会薪酬与考核委员会委员, 其中王徽女士担任召集人. 董事会各委员会召集人及委员任期从

2013 年12 月16 日至

2013 年度股东 周年大会止. 张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士确认并无 任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的事宜.公司董事会与张培武先生、 陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士确认并不知悉尚有须向公司及 其附属公司负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响, 并且张培武 先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士与公司之间并无任何分 歧而致使张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士须辞去 其职务. 本公司董事会对张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉 女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示感谢. 本议案的有效表决票

11 票.同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、审议通过公司管控模式和组织架构的议案. 由于公司重大资产重组,相关业务进行了置换,故对公司管控模式和组织架 构重新修订,确保公司持续稳定经营,保证股东利益最大化. 公司最高权利机构为股东大会,下设董事会、监事会.董事会下设战略委员 会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会.董事会同时下设董事会办公 室;