PDF《山西通宝能源股份有限公司 关于对外投资参与设立苏晋能源控...》

1 证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2018-003 山西通宝能源股份有限公司 关于对外投资参与设立苏晋能源控股有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 投资标的名称:苏晋能源控股有限公司(暂定名) ? 投资金额:3 亿元人民币 ? 特别风险提示:

1、本次投资拟由六个签约方签署《苏晋能源控股有限公司合资 经营合同》 (以下简称 合同 ) ,合作各方须履行内部审批程序.

2、按《合同》约定,分两期完成合资公司注册资本缴付,第一 期出资均为现金出资. 第二期出资中, 山西神头发电有限责任公司 (以 下简称 山西神头 ) 拟以中电神头发电有限责任公司 (以下简称 神 头公司 )股权出资,神头公司的直接持股方并非签约方山西神头, 因此该股权出资最终能否按约实际出资到位,尚存在不确定性.

3、涉及股权出资,各出资方对拟注入资产尚须完成尽职调查、 审计评估、相关外部审批及内部决策程序.

4、拟设立的苏晋能源控股有限公司(暂定名,以下简称 合资 公司 )须依法办理工商注册登记手续.

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一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 根据山西省政府进一步加强 晋电送苏 及能源战略合作,落实 国家能源战略和部署要求, 由公司全资子公司山西阳光发电有限责任 公司(以下简称 阳光公司 ) ,以现金和其全资子公司晋能保德煤电 有限公司(以下简称 保德公司 )全部股权按市场评估价值作价出 资,与江苏国信股份有限公司(以下简称 江苏国信 ) 、中煤平朔集 团有限公司 (以下简称 中煤平朔 ) 、 大同煤矿集团有限责任公司 (以 下简称 同煤集团 ) 、山西神头、大唐国际发电股份有限公司(以下 简称 大唐发电 )合作,拟签订《苏晋能源控股有限公司合资经营 合同》 ,共同成立苏晋能源控股有限公司. 合资公司经营目的:发挥合资各方的优势,在符合中国法律法规 和能源政策的前提下,按照江苏省和山西省能源发展规划,控股投资 运营雁淮直流配套电源点项目, 对通过雁淮直流通道从山西省进入江 苏省的电量由合资公司 总买总卖 、统一供销;

扩大两省在能源经 济领域合作,为股东各方取得合理的投资回报. 合资公司注册资本:

60 亿元人民币, 其中江苏国信出资额为 30.6 亿元人民币,占注册资本 51%;

中煤平朔出资额为

9 亿元人民币,占 注册资本 15%;

同煤集团出资额为

9 亿元人民币,占注册资本 15%;

山西神头出资额为 5.4 亿元人民币,占注册资本 9%;

大唐发电出资 额为

3 亿元人民币,占注册资本 5%;

阳光公司出资额为

3 亿元人民 币,占注册资本 5%.合资各方分两期完成注册资本缴付.

(二)审议程序 上述对外投资行为,已经公司九届董事会十二次会议审议批准, 且已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准.根据《上海证

3 券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规定,无需经公司股东 大会审议.

(三)本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组.

二、投资协议主体的基本情况

1、江苏国信股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 住所:江苏省南京市玄武区长江路