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吉视传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

1 吉视传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 (股票代码:601929) 二零一九年四月 吉视传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

2 目录

一、2018 年年度股东大会议程

3

二、关于审议公司

2018 年度财务决算报告的议案.

5

三、关于审议公司

2018 年度董事会工作报告的议案......

11

四、关于审议公司

2018 年度监事会工作报告的议案 ......

23

五、关于审议公司

2018 年度利润分配预案的议案.28

六、关于审议公司

2018 年年报全文及摘要的议案.29

七、关于聘请公司

2019 年度审计及内控审计机构的议案30

八、吉视传媒股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告31 吉视传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

3

一、

2018 年年度股东大会议程 时间: 现场会议召开时间为:2019 年5月6日下午 14:00 时 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月6日至2019 年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议召开地点 吉视传媒股份有限公司(长春市净月高新技术产业开发 区和美路吉视传媒信息枢纽中心)21 楼会议室. 主持人:王胜杰董事长 主要议程:

一、介绍出席会议的股东情况;

二、会议审议:

1 关于审议公司

2018 年度财务决算报告的议案;

2 关于审议公司

2018 年度董事会工作报告的议案;

3 关于审议公司

2018 年度监事会工作报告的议案;

4 关于审议公司

2018 年度利润分配预案的议案;

吉视传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

4 5 关于审议公司

2018 年年报全文及摘要的议案;

6 关于聘请公司

2019 年年度审计及内控审计机构 的议案;

会议还将听取《吉视传媒股份有限公司

2018 年度独立 董事述职报告》

三、股东代表发言并答疑;

四、股东对议案进行表决;

五、清点表决票并宣布表决结果;

六、律师发表鉴证意见;

七、大会结束. 吉视传媒股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

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二、 关于审议公司

2018 年度财务决算报告的议案 各位股东: 公司

2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允地反映了公司

2018 年12 月31 日的财 务状况以及

2018 年度的经营成果和现金流量,现将

2018 年 度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、本年度经营情况 1.主要会计数据 单位:元 主要会计数据 2018年2017年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2016年 营业收入 2,012,031,525.74 2,047,177,786.71 -1.72 2,214,702,428.70 归属于上市公司股 东的净利润 304,467,778.11 375,415,934.71 -18.90 372,905,694.49 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 204,109,751.48 326,152,061.57 -37.42 345,482,236.52 经营活动产生的现 金流量净额 719,541,541.54 713,209,469.52 0.89 1,062,939,685.86 2018年末 2017年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(% ) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 7,156,242,212.16 6,583,618,347.40 8.70 6,319,591,704.97 总资产 13,388,002,803.48 11,581,915,634.57 15.59 9,845,667,930.23 2.主要财务数据 单位:元 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.0979 0.1207 -18.89 0.1199 吉视传媒股份有限公司