PDF《东方电气股份有限公司》

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1 - 证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临2018-027 号 东方电气股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨 股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

一、发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A 股) 发行数量:753,903,063 股 发行价格:9.01 元/股

二、发行对象认购数量和限售期 序号 发行对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 锁定期(月)

1 东方电气集团 753,903,063 9.01

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三、预计上市流通时间 本次发行股份购买资产的新增股份已于

2018 年6月12 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续. 本次新增股份为有限售条件 流通股,限售期为

36 个月.本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在 上海证券交易所上市交易.限售期自股份上市之日起开始计算. -

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四、资产过户及交付情况

1、股权类资产 截至本公告出具之日,东方电气集团持有的东方财务 95%的股权、国合公 司100%的股权、东方自控 100%的股权、东方日立 41.24%的股权、物资公司 100%的股权、大件物流 100%的股权、清能科技 100%的股权、智能科技 100% 的股权已全部变更登记至东方电气名下,并已完成相应工商变更登记手续.

2、设备类资产 截至本公告出具之日,东方电气集团拥有的

833 项设备类资产(包括

407 项机器设备、426 项电子设备)相应权属已转移至东方电气.

3、无形资产 截至本公告出具之日,东方电气集团拥有的

472 项无形资产(包括

63 项软 件、14 项计算机软件著作权、395 项专利)中的

63 项软件的相应权属已转移至 东方电气. ,395 项专利中的

307 项专利已经完成了过户,其余

14 项计算机软 件著作权及

88 项专利正在办理权属变更登记手续, 相关变更登记材料已递交至 国家知识产权局及中国版权保护中心,由于变更登记审核耗时较长,目前尚待审 核之中. 截至本公告出具日, 尚未完成办理过户的无形资产数量占纳入本次重组 范围的全部无形资产数量比例为 21.61%. 上述正在办理权属变更登记手续的

14 项计算机软件著作权及

88 项专利均 为公司控股股东东方电气集团自主申请取得,权属清晰,不存在争议或纠纷,其 过户不存在实质性法律障碍.该14 项计算机软件著作权及

88 项专利的权属变 更登记手续预计于半年内完成. 上述

14 项计算机软件著作权及

395 项专利的交易金额为 181,588,700.00 元, 约占评估总额的 2.67%. 为确保完成上述计算机软件著作权及专利的权属变 更登记,东方电气集团向东方电气支付了与上述

14 项计算机软件著作权及

395 项专利交易价格(181,588,700.00 元)等额的现金作为保证金.在上述计算机 软件著作权及专利的权属变更登记全部完成以后, 东方电气将前述保证金退还给 东方电气集团.截至本公告出具日,上述

395 项专利中的

307 项专利已经完成 -

3 - 了过户,保证金数额已远高于尚未完成权属变更登记手续的

14 项计算机软件著 作权及

88 项专利之交易价格. 综上,截至本公告出具日,本次交易涉及的标的资产交割已完成,东方电气 集团已将本次纳入重组范围的全部资产过户或实际交付给东方电气.