PDF《深圳华控赛格股份有限公司》

1 股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2019-16 深圳华控赛格股份有限公司 关于2019年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、日常经营性关联交易基本情况

1、关联交易概述 深圳华控赛格股份有限公司(以下简称 公司 )及子公司根据经营的实际 需要,预计

2019 年度将与同方股份有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规 划设计研究院有限公司、其他清华大学下属企事业单位发生经常性关联交易,交 易金额不超过 25,500 万元,主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、和 提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁.

2019 年4月18 日,公司第六届董事会第二十三次会议对《关于

2019 年度 日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议,会议以同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

4 票审议通过了该议案,关联董事黄俞先生、童利斌先生、 张诗平先生、刘佼女士回避了该议案的表决. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定,该关 联交易事项尚需提交

2018 年度股东大会审议批准,关联股东深圳市华融泰资产 管理有限公司应回避表决.

2、预计日常关联交易类别和金额 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 合同签订金 额或预计金 额 上年发生金额 向关联方销售产 品、商品及提供 劳务 同方股份有限公 司及其下属公司 销售商品及 提供劳务 根据市场价 格协商确定 10,000万元 2,636.55万元 关联方租赁(公 司为承租方) 房屋租赁及 物业 根据市场价 格协商确定 1,500万元 778.38万元

2 向关联方销售产 品、商品及提供 劳务 北京清华同衡规 划设计研究院有 限公司 销售商品及 提供劳务 根据市场价 格协商确定 5,000万元 393.91万元 采购商品及 接受劳务 根据市场价 格协商确定 5,000万元

0 向关联方及其下 属子公司销售/采购商品、和提 供/接受劳务 其他清华大学下 属企事业单位 采购商品和 接受劳务 根据市场价 格协商确定 2,000万元

0 销售商品及 提供劳务 根据市场价 格协商确定 2,000万元

0 合计 25,500万元 3,808.84万元

3、上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生 额占同类 业务 比例 (%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期及索引 提供劳务 同方股份有 限公司及其 下属公司 技术咨询 规划服务 2,508.30 万元 41,500 万元 16.65 -91.77 2018年4 月17日巨 潮资讯网 (http://www.cninf o.com.cn) 销售商品 同方股份有 限公司及其 下属公司 环保设备 销售 128.25 万元 3.53 房屋租赁及物业 同方股份有 限公司及其 下属公司 房屋租赁 及物业 778.38 万元 61.59 提供劳务 北京清华同 衡规划设计 研究院有限 公司 技术咨询 规划服务 393.91 万元 5,000 万元 2.62 -92.12 公司董事会对日 常关联交易实际 发生情况与预计 存在较大差异的 说明 2018年度,公司及子公司向关联方清华控股及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程 承包/分包以及房屋租赁实际发生额与预计发生额差异较大,系市场经济趋势下行,项目减少,导致收入 大幅减少. 公司独立董事对 日常关联交易实 际发生情况与预 计存在较大差异 的说明 公司对2018年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规,2018年度已发生日常关联交易均为 公司正常经营业务所需的交易,符合公司和市场的实际情况,符合法律、法规的规定;