编辑: cyhzg 2016-08-27
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中国航空科技工业股份有限公司 AviChina Industry &

Technology Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2357) 关连交易 成立合资公司 於二零一六年九月六日,本公司与中航贵飞、大众飞行、上海航电、天津航空、 中航国际发展、中航工业金城签订出资协议,,

本公司及其全资子公司天 津航空拟分别以现金人民币7,000万元和人民币900万元参与设立中航智绘.中 航智绘设立后,本公司、中航贵飞、大众飞行、上海航电、天津航空、中航国 际发展、中航工业金城将分别直接持有其31.75%、27.22%、20.85%、9.07%、 4.08%、3.63%及3.40%的权益.,本集团将合计持有中航智绘35.83%的权 益,中航智绘将成为本公司之附属公司. 於本公告日,中航工业为本公司之控股股东,中航贵飞、上海航电、中航国际 发展及中航工业金城为中航工业的附属公司.因此,根愀凵鲜泄嬖虻 14A 章之规定,中航贵飞、上海航电、中航国际发展及中航工业金城均为本公司之 关连人士,本公司及天津航空与上述关连人士签订出资协议构成本公司之关连 交易.由於出资协议项下交易计算的最高规模测试比率超过 0.1%但低於 5%, 签订出资协议仅须遵守申报及公告之规定,可豁免本公司独立股东批准之要 求.

2 A. 绪言 於二零一六年九月六日,本公司与中航贵飞、大众飞行、上海航电、天津航空、 中航国际发展、中航工业金城签订出资协议,,

本公司及其全资子公司天津 航空拟分别以现金人民币7,000万元和人民币900万元参与设立中航智绘 . 中航智 绘设立后,本公司、中航贵飞、大众飞行、上海航电、天津航空、中航国际发展、 中航工业金城将分别直接持有其31.75%、27.22%、20.85%、9.07%、4.08%、3.63% 及3.40%的权益.,本集团将合计持有中航智绘35.83%的权益,中航智绘将 成为本公司之附属公司. B. 出资协议 1. 日期 二零一六年九月六日 2. 出资方 (i) 本公司;

(ii) 中航贵飞;

(iii) 大众飞行;

(iv) 上海航电;

(v) 天津航空;

(vi) 中航国际发展;

及(vii) 中航工业金城 3. 中航智绘的注册资本 拟设立之中航智绘注册资本为人民币22,050万元.其中,本公司拟以现金出资认 缴人民币7,000万元,占注册资本的31.75%;

中航贵飞拟以资产出资认缴人民币 6,003万元,占注册资本的27.22%;

大众飞行拟以现金出资认缴人民币4,597万元,占注册资本的20.85%;

上海航电拟以现金出资认缴人民币2,000万元,占注 册资本的9.07%;

天津航空拟以现金出资认缴人民币900万元,占注册资本的

3 4.08%;

中航国际发展拟以现金出资认缴人民币800万元,占注册资本的3.63%;

中航工业金城拟以现金出资认缴人民币750万元,占注册资本的3.40%. 4. 中航智绘的董事会组成 中航智绘董事会将由五名董事组成, 其中本公司、 中航贵飞及上海航电分别提名 一名董事,天津航空及中航国际发展轮换提名一名董事(每三年变更董事,首届 董事由天津航空提名),其余为一名职工董事.首届董事长由本公司从上述中航 智绘股东推荐的董事中,推荐一名董事担任. 5. 中航智绘的经营围 无人机飞行服务、数怼⑿畔⒒;

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