PDF《河北金牛能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告》

1 股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2008 临-10 河北金牛能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

河北金牛能源股份有限公司(以下简称"公司" )第三届监事会第十次会议 于2008 年3月15 日在北京西苑饭店鸿运第六会议厅召开.会议应到监事

7 名, 实到监事

7 名,会议由监事会主席索志华先生主持.会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求.会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了公司监事会

2007 年度工作报告;

同意

7 票 反对

0 票 弃权

0 票

2、公司

2007 度财务决算报告;

同意

7 票 反对

0 票 弃权

0 票

3、审查并同意公司

2007 年度报告全文及摘要;

同意

7 票 反对

0 票 弃权

0 票

4、审议通过了公司

2007 年度利润分配预案;

同意

7 票 反对

0 票 弃权

0 票

5、审议通过了公司与日常经营相关的关联交易的议案. 同意

7 票 反对

0 票 弃权

0 票 公司监事会

2007 年根据《公司法》 、 《证券法》 、 《股票上市规则》以及《公 司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行 监事会的职能,对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职 责履行等方面进行全面监督,并发表如下独立意见:

2

1、公司依法运作情况.2007 年,公司规范运作,公司董事和高级管理人员 遵纪守法、恪尽职守、诚信勤勉、务实敬业,在履行职责时没有违反国家法律、 法规和《公司章程》规定的损害公司利益和广大股东利益的行为.报告期内,公 司所有的经营活动均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合 法,经营效果突出.在煤炭价格继续高位平稳运行的较好市场形势下,公司突出 煤炭主业,通过优化生产组织,狠抓正规循环,实现了高产高效;

通过夯实安全 基础,创新安全管理,确保了安全生产;

通过积极引进新技术、新装备、新工艺, 促进了生产效率大幅度提高.

2、检查公司财务的情况.报告期内,公司经营状况和财务状况良好,2007 年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果.北京京都 会计师事务所对本公司出具的审计意见,客观、公正、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果.

3、公司最近一次募集资金情况.公司最近于

2004 年8月11 日发行可转换 公司债券募集资金

7 亿元,经核查,截至目前,公司募集资金严格按照《可转债 募集说明书》承诺的用途投入和使用,实际投入项目和承诺项目一致,没有发生 变更募集资金用途的情况.

4、公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易和损害部分股东或造成 公司资产流失的情况.

5、 公司内控建设情况. 报告期内, 按照深交所发布的 《上市公司内控指引》 , 公司在原有内部控制制度的基础上,结合煤炭行业特点和企业实际,进一步健全 和完善了内部控制制度,制定了《内部控制条例》 、 《对外担保管理制度》 、 《对外 投资管理制度》 、 《控股子公司管理制度》等7项内控制度,截至目前,公司已建 立起符合 《上市公司治理准则》 等相关法律法规要求的系统全面的内部控制体系, 且有效运行.