PDF《河北金牛能源股份有限公司 对外投资公告》

1 股票简称:金牛能源 股票代码:000937 公告编号:2007 临-022 转债简称:金牛转债 转债代码:125937 河北金牛能源股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、对外投资概述 河北金牛能源股份有限公司(以下简称 本公司 )于2007 年12 月21 日参 与了沧州化学工业股份有限公司(以下简称 沧化股份 、 *St 沧化 )12,765.48 万股股权及深圳市贵速实业发展有限公司(以下简称 深贵速 )90%股权竞拍并 中标,成交价格分别为人民币

7000 万元和

10 万元. 公司于

2007 年12 月28 日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通 过了《关于重组沧州化学工业股份有限公司的议案》 ,同意公司通过拍卖途径受 让河北沧州化工实业集团有限公司(以下简称 沧化集团 )所持有的沧化股份 12,765.48 万股(占沧化股份总股本的 30.29%)股权和深贵速 90%股权(注:深贵 速持有沧化股份 4,451.10 万股,占沧化股份总股本的 10.56%),成为沧化股份 第一大股东, 并将利用自身的资金、 人才、 资源等优势对沧化股份实施战略重组. 本公司三届二十次董事会审议该项对外投资时,十一名董事一致表决通过. 公司独立董事对此项交易发表了独立意见,认为 公司通过参与竞拍的方式以合 理的价格取得沧化股份公司的股权,并过户完成后,本公司成为沧化股份公司的 控股股东,利用自身的资金、人才、管理、资源等优势对沧化股份公司实施战略 重组,有助于实现沧化股份公司重生,同时也符合本公司做强做大的战略目标. 本项交易定价公允、合理,程序合法,有利于公司的可持续发展,符合公司的根 本利益.不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形,本人同意上述 交易. 此项交易获得公司股东大会的批准后, 尚需获得中国证券监督管理委员会对

2 本次收购审核无异议,并且豁免本公司要约收购义务. 本项交易不构成关联交易.

二、交易主体介绍 本次交易的对方为河北沧州化工实业集团有限公司 (以下简称 沧化集团 ) . 为有限责任公司(国有独资);

法定代表人周振德;

注册资本:21,795 万元人民 币;

经营范围为制造聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、盐酸、液氯、塑料制品造粒、塑 料制品、糊树脂、水泥,批发、零售五金、交点、纺织品、百货、化工原料(不 含化学危险品) ,汽车货运,化工产品及原辅材料(不含化学危险品) 、机械设备 及相关设备的进口,开展对外合资经营、合作生产、来料加工及补偿贸易,自备 电网入网运行.

2007 年11 月16 日沧州市中级人民法院以(2007)沧民破字 5-11 号《民事裁 定书》宣告沧化集团破产清算,由沧州市中级人民法院指定的破产管理人全面接 管,但目前其主体资格尚未消灭.

三、交易标的基本情况

(一)沧州化学工业股份有限公司

1、基本情况简介 沧化股份是在上海证券交易所上市的股份有限公司,法定代表人周振德,注 册资本 42,142 万元人民币,经营范围为:化工原料(主要包括 PVC 树脂、烧碱、 盐酸等)的生产销售,塑料制品、建筑材料的批发零售,水泥的制造、销售,本 企业自产产品和技术的出口和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术 的进口.