PDF《沧州大化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600230 证券简称:沧州大化 公告编号:2018-

15 号 沧州大化股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年5月9日

(二) 股东大会召开的地点: 河北省沧州市永济东路

20 号沧州大化办公楼第一 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 137,416,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例(%) 46.7103

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次股东大会由公司董事会召集,董事长谢华生先生主持,会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章 程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

5 人,独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊因工作原 因未能出席本次会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议《2017 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股137,198,960 99.8418 216,606 0.1576

700 0.0006

2、 议案名称:审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股137,042,766 99.7281 373,500 0.2719

0 0.0000

3、 议案名称:审议《2017 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股137,189,260 99.8348 226,306 0.1646

700 0.0006

4、 议案名称:审议《关于续聘

2018 年度财务及内控审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股137,141,060 99.7997 193,206 0.1405 82,000 0.0598

5、 议案名称:审议《沧州大化股份有限公司独立董事

2017 年度述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股137,141,060 99.7997 192,706 0.1402 82,500 0.0601

6、 议案名称:审议《关于支付董事、监事、高级管理人员报酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股137,122,860 99.7864 234,806 0.1708 58,600 0.0428

7、 议案名称:审议《监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股137,141,060 99.7997 216,106 0.1572 59,100 0.0431

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否 当选 8.01 审议 《关于调整董事会成员的议 案》 136,094,485 99.0381 是