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1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司 重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见 之回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (163032 号) 的要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 会计师 )对关于新疆 独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见中要求会计师核 查和发表意见的事项进行了核查,现将核查情况报告如下: 10.

申请材料显示,标的资产存在多起标的金额超过

1000 万元的重大未决 诉讼、仲裁.请你公司:1)列表披露标的资产未决诉讼、仲裁事项的最新进展 情况.2)作为被告,若败诉涉及赔偿,相关责任的承担主体,相关会计处理及 对本次交易的影响.3)作为原告,是否存在胜诉无法执行或败诉的风险.4)结 合上述进展情况, 补充披露标的资产是否需计提预计负债,对本次交易及评估值 的影响.请独立财务顾问、律师、会计师和评估师核查并发表明确意见. 答复:

一、列表披露标的资产未决诉讼、仲裁事项的最新进展情况 根据立信会计师事务所出具的目标公司《审计报告》 ,以及目标公司提供的 相关诉讼、仲裁资料及说明,截至本回复报告出具日,目标公司或其子公司报告 期内的 1,000 万元以上的未决诉讼、仲裁的进展情况如下: 1. 标的公司或其子公司作为原告/申请人

2 序号标的 公司 原告/ 申请 人 被告/被申 请人 案由 主要诉讼/ 仲裁请求 截至本回复报告出具日主要进展

1 管道 局工 程公 司 管道 局工 程公 司 昊宇科工 贸集团有 限公司 房屋 买卖 合同 纠纷 将相关土 地使用权、 房屋所有 权移交给 申请人并 交纳税费 已终局裁决.主要裁决内容如下: (1)昊宇科工贸集团有限公司承 担一切费用, 完成土地出让金的缴 纳, 完成土地使用权过户手续;

(2) 昊宇科工贸集团有限公司依照合 同约定承担税费, 完成房屋过户手 续;

(3)昊宇科工贸集团有限公 司在裁决生效后

2 个月内完成腾 退房屋;

(4)在昊宇科工贸集团 有限公司完成土地使用权过户手 续后

20 日内,原告支付昊宇科工 贸集团有限公司人民币 3,800 万元;

(5)在昊宇科工贸集团有限 公司完成房屋过户手续后, 原告支 付昊宇科工贸集团有限公司补偿 款6,000 万元. 执行进展: 昊宇科工贸集团有限公 司完成了土地使用权和房屋的过 户手续;

但一直未腾退房屋;

管道 局工程因此目前支付了人民币 3,800 万元及补偿款

600 万元,尚有5,400 万元尚未支付.

2 管道 局1 中国人民 财产保险 股份有限 公司上海 市分公司 保险 合同 纠纷 支付理赔 金额计利 息损失共 计2,905 万元审理中

3 中油 管道 防腐 工程 有限 责任 公司 鑫源泰钢 管集团有 限公司 合作 协议 纠纷 支付违约 损失约 1,199 万元 审理中

1 因《重组报告书》中所述无偿划转,与该案件相关资产划入管道局工程公司.

3 序号标的 公司 原告/ 申请 人 被告/被申 请人 案由 主要诉讼/ 仲裁请求 截至本回复报告出具日主要进展