PDF《北京航天恒丰科技股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:839664 证券简称:航天恒丰 主办券商:广发证券 北京航天恒丰科技股份有限公司 关于补充确认

2018 年偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 公司控股股东吕中文、刘海明、程淑琴、王波为公司申请北京银行信用贷款

1000 万元、中国工商银行信用贷款

350 万元提供连带责任保证担保.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月22 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关 于补充确认

2018 年偶发性关联交易》的议案. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.关联董事吕中文、刘海明、程 淑琴回避表决,该议案尚需提交公司

2018 年年度股东大会进行审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:北京航天恒丰科技股份有限公司 住所:北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲

9 号 注册地址:北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲

9 号 公告编号:2019-009 企业类型:股份有限公司 法定代表人:吕中文 实际控制人:吕中文、刘海明、程淑琴、王波 注册资本:5601.1425 万元 主营业务:微生物菌剂的研发、生产、及销售. 2. 自然人 姓名:吕中文 住所:北京市崇文区广渠门北里

36 号院

2 号楼

1 单元

302 号3. 自然人 姓名:刘海明 住所:北京市丰台区福顺里

1 楼5单元

1802 4. 自然人 姓名:程淑琴 住所:北京市丰台区福顺里

1 楼5单元

1802 5. 自然人 姓名:王波 住所:武汉市江汉区万松园路 92-12 号6楼2号

(二)关联关系 吕中文、刘海明、程淑琴、王波为实际控制人.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易, 系关联方为公司申请银行借款提供连带责任保证担保,不向 公司收取任何费用,不存在损害公司及其股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2018 年8月21 日,北京首创融资担保有限公司(以下简称"甲方" )与北 京航天恒丰科技股份有限公司(以下简称"乙方" )签订了《委托保证合同》 (合 公告编号:2019-009 同编号:CGIG2018 字第

0851 号) ,合同约定:乙方与中国工商银行股份有限公 司北京丰台支行签订了《小企业借款合同》 ,债权人要求乙方为主合同项下债务 (3,500,000.00 元)提供第三方信用保证担保,担保期间为主合同中约定的主债 务履行期届满之日起两年.同时由吕中文、刘海明、程淑琴提供个人无限连带责 任担保保证.

2018 年5月3日,吕中文、刘海明、王波、程淑琴分别与北京银行股份有 限公司双秀支行签订了《最高额保证合同》 ,合同约定:担保债权为主合同项下 北京银行的全部债权,包括主债权本金(10,000,000.00 元)以及利息、罚息、违 约金、损害赔偿金等费用,保证期间为主合同下的债务履行其届满之日起两年.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 因公司经营需申请银行借款的需要, 由关联企业及本公司实际控制人向银行 提供连带责任保证担保.通过银行借款融资方式为公司自身发展补充资金支持, 具有必要性. 上述关联交易符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,有利于补 充公司未来发展的流动资金, 对公司日常经营产生较为积极的影响,进一步促进 公司业务更好的发展.