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中粮地产(集团)股份有限公司第七届董事会公告

1 证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2014-004 中粮地产(集团)股份有限公司 关于控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司 签订搬迁补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示:

1、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组.

2、本次交易对公司正常生产经营不构成重大影响.

3、本次交易需经公司股东大会审议通过之日起生效.

一、协议概述

1、深圳市宝安区旧城改造领导小组办公室于2004年8月20日发布《宝安区 2004年旧城改造项目公告》 , 确定宝城26区20.8公顷土地被列入宝安区旧城改造 计划.2007年12月3日,深圳市宝安区城中村(旧村)改造办公室同意深圳中洲 宝华置业有限公司(简称:中洲公司)为26区旧城改造二期的开发主体,可依法 开展与之相关的各项工作. 由于公告改造范围内部分宗地的土地使用权及房屋产权人为本公司控股子 公司深圳市宝安三联有限公司(简称:三联公司,公司持有其69.05%股权),三 联公司经与中洲公司协商, 并根据物业的出租现状,就上述物业搬迁补偿等事宜 与中洲公司、深圳中洲集团有限公司(简称:中洲集团)达成一致并签订搬迁补 偿协议.

2、公司于

2013 年11 月29 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过 了 《关于控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订 搬迁补偿协议的议案》.根据深交所《股票上市规则》、 《规范运作指引》、 《公 司章程》等相关规定,深圳宝安

26 区项目涉及金额已累计达到股东大会审议标 中粮地产(集团)股份有限公司第七届董事会公告

2 准,因此本次交易需要提交公司股东大会审议.

二、协议当事人介绍

1、 深圳中洲宝华置业有限公司, 成立于2005年7月12日, 注册资本总额1,000 万元, 住所为深圳市宝安区十三区宝民一路宝安邮电大厦2411号房,法定代表人 彭仲民.经营范围为:在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务. 其股东为: 序号 股东名称 持股比例

1 深圳中洲集团有限公司 20%

2 中信华南(集团)深圳有限公司 80%

2、 深圳中洲集团有限公司, 注册登记于2001年8月15日, 注册资本金额20,000 万元,住所为深圳市福田区深南中路1093号中信大厦17楼D单元,法定代表人黄 光亮 .经营范围为:计算机软件的开发.增加:投资兴办实业(具体项目另行 申报).其股东为: 序号 股东名称 持股比例

1 DYNAMIC SUNRISE LIMITED 96.25%

2 深圳市振洲实业有限公司 3.75% 深圳中洲宝华置业有限公司、 深圳中洲集团有限公司与本公司不存在关联关 系.

三、协议的主要内容

1、协议名称:《宝安中粮地产26区工业园厂房1栋、食堂1栋(一层、夹层、 二层、三层)及铁皮棚、仓库、保安室等物业搬迁补偿协议》(简称:协议).

2、被搬迁物业情况:协议中涉及的物业位于深圳市宝安区新安街道,占地 面积17,481.09O.

3、搬迁补偿方式:由中洲公司向三联公司支付货币补偿作为三联公司物业 的补偿方式.

4、搬迁补偿金额:搬迁补偿总额为人民币280,864,495.00元.