PDF《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司》

公告编号:2018-008

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3 证券代码:870283 证券简称:山河绿化 主办券商:国融证券 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年02 月23 日2.会议召开地点: 江苏省淮安市开发区解放东路河畔花城写字楼

25 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张同刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人 员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定. 公告编号:2018-008

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3 有表决权的股份 105,397,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司关于预计

2018 年年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2018 年年度将发生 如下日常关联交易:

1、山河绿化向淮安市水利房地产开发有限公司 提供工程施工服务,预计交易金额不超过 800.00 万元;

2、山河绿化 向淮安市水资源开发建设有限公司提供工程施工服务和接受租赁房 屋,预计交易金额不超过 710.00 万元;

3、山河绿化向淮安市水利控 股集团有限公司提供工程施工服务,预计交易金额不超过 100.00 万元;

4、山河绿化向江苏宝业建设有限公司提供工程施工服务,预计 交易金额不超过 3,900.00 万元;

5、江苏力通国际劳务有限公司向山 河绿化提供劳务服务,预计交易金额不超过 1,500.00 万元;

6、江苏 筑美劳务有限公司向山河绿化提供劳务服务,预计交易金额不超过 500.00 万元;

7、淮安市水利物资开发有限公司向山河绿化提供财务 资助服务,预计交易金额不超过 10,000.00 万元;

8、江苏宝业建设 有限公司支付山河公司代缴的房屋租赁和水电费等, 预计交易金额不 超过

30 万元.交易将遵循公允、公平、公正和市场化的原则,不会 损害挂牌公司及其他股东的利益.

2、议案表决结果: 公告编号:2018-008

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3 同意股数 105,397,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)全部为关联 股东,若全部回避将无法达成有效决议,故全部参与表决,不再履行 回避表决程序.

三、备查文件目录 《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司

2018 年第二次临时股东大 会决议》 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司 董事会

2018 年02 月23 日