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一、兰州红古祁连山水泥股份有限公司减值情况 本公司之控股子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司 (以下简 称 红古祁连山公司 )现有 1000t/d 生产线两条,始建于

2001 年、

2002 年.上述两条熟料生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控 制水平低、能耗高、生产成本居高不下,已连续

3 年亏损. 截止

2014 年11 月30 日,红古公司两条(1000t/d)水泥生产线 及配套设施公允价值原值为 32,403.66 万元, 累计折旧 20,671.40 万元,净值 11,732.26 万元,提减值准备 6.62 万元,净额 11,725.64 万元,其中:红古祁连山公司两条(1000t/d)水泥生产线及配套设 施账面净额 10,385.63 万元, 非同一控制下合并红古祁连山公司评估 增值摊余净额 1,340.01 万元. 经评估,红古祁连山公司两条(1000t/d)水泥生产线及配套设 施的可回收金额为 2,717.02 万元,应计提减值准备 9,008.62 万元. 计提红古祁连山公司资产减值将减少本公司当期收益 9,008.62 万元.

二、天水祁连山水泥有限公司减值情况 本公司全资子公司天水祁连山水泥有限公司(以下简称 天水祁 连山公司 )拥有一条 1500t/d 及一条 1000t/d 水泥生产线,总水泥 产能为

100 万吨, 由于工艺技术和生产设备落后、 自动化控制水平低, 已无法满足国家节能减排和环保政策的要求.经公司董事会、股东大 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

8 会批准,天水祁连山公司拟在距离原厂区

20 公里的马力镇,异地技 术改造建设一条 4500t/d 新型干法水泥生产线项目, 项目已经取得核 准文件、环评批复、土地预审批复,预计于

2017 年2月份竣工投产. 该项目属等量Z换产能, 项目建成后对该公司原有两条生产线进行淘 汰拆除. 截止

2014 年11 月30 日天水祁连山公司固定资产账面原值 31,861.16 万元,累计折旧 20,475.27 万元,净值 11,385.86 万元, 提减值准备 2,997.48 万元,净额 8,388.41 万元. 经评估,天水祁连山公司固定资产应计提减值 3015.55 万元.据此,本公司将对天水祁连山公司确认的商誉 1,026.08 万元,本期全 额计提减值准备. 计提天水祁连山公司资产减值将减少本公司当期收益 4,041.63 万元. 请予审议: 同意本公司对控股子公司红古祁连山公司和全资子公 司天水祁连山公司的固定资产计提减值准备 1,2024.17 万元, 对天水 祁连山公司商誉计提减值准备 1026.08 万元,合计计提减值准备 13050.25 万元,将减少本公司当期收益 13050.25 万元. 本议案已经公司第七届二次董事会审议通过, 现提交公司股东大 会审议. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2014 年度股东大会资料

9 议案三 关于本公司向全资子公司青海祁连山水泥有限公司 增资 9496.60 万元的议案 各位股东及股东代表: 根据公司发展需要, 为加快本公司之全资子公司青海祁连山水泥 有限公司(以下简称 青海公司 )发展,本公司拟用享有青海公司 的未分配利润 9496.60 万元向青海公司实施增资.

一、青海公司基本情况 青海公司成立于

2007 年7月,注册资本为 23903.40 万元,青海 公司拥有一条 2500t/d 和一条 4500t/d 新型干法水泥熟料生产线分别 于2009 年5月和

2011 年5月建成投产,2012 年12 年4月建成投产 了年产

80 万方的商砼搅拌站.目前公司年产水泥达

280 万吨,商砼