PDF《长春欧亚集团股份有限公司》

1 证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 编号:临2014―042 长春欧亚集团股份有限公司 第七届董事会

2014 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会于

2014 年11 月17 日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表 决方式召开第七届董事会

2014 年第四次临时会议的通知.并于

2014 年11 月20 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会

2014 年第四次 临时会议.会议应参与表决董事

9 人,实际参与表决董事

9 人.会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任 保证的议案》 为满足日常经营周转的需要, 本公司控股子公司长春欧亚集团通 化欧亚购物中心有限公司(以下简称通化欧亚)向中国工商银行股份 有限公司通化新华支行申请一年期流动资金贷款 6,000 万元人民币. 本公司同意: 为控股子公司通化欧亚 6,000 万元人民币贷款提供连带 责任保证,保证期限为

12 个月. 董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定.本公司对被担保人通化欧亚的经营业务和资金 运用具有实际控制权, 能够保障公司的利益. 通化欧亚资产质量良好, 经营状况稳定,发展能力较强,具有较强偿债能力,公司提供该笔流 动资金贷款连带责任保证的债务风险可控.董事会同意:为通化欧亚 6,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证,保证期限为

12 个月.

2 详见

2014 年11 月21 日刊登在《上海证券报》 、 《中国证券报》 及上海证唤灰姿 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2014-043 号.

二、 审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》 为使子公司的注册资本与其经营规模相适应, 更好地促进子公司 发展,董事会同意:对全资子公司长春欧亚集团通化欧亚置业有限公 司(以下简称通化置业) 、长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司(以 下简称辽源置业)分别增加注册资本. 通化置业注册资本为 1,000 万元人民币. 决定增加通化置业注册 资本 19,000 万元人民币.增资后,通化置业注册资本由 1,000 万元 人民币增加到 20,000 万元人民币,本公司出资占注册资本的 100%. 详见

2014 年11 月21 日刊登在《上海证券报》 、 《中国证券报》 及上海证唤灰姿 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2014-044 号. 辽源置业注册资本为 5,000 万元人民币. 决定增加辽源置业注册 资本 10,000 万元人民币.增资后,辽源置业注册资本由 5,000 万元 人民币增加到 15,000 万元人民币,本公司出资占注册资本的 100%. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一四年十一月二十日