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哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于全资子公司投资设立商业保理公司的公告 第1页,共4页证券代码:

002437 证券简称: 誉衡药业 公告编号: 2015-091 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于全资子公司誉衡金融服务(深圳)有限公司投资设立 商业保理公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司" )拟通过全资子公司誉 衡金融服务(深圳)有限公司(以下简称"誉衡金服" )出资 5,000 万元人民币 在深圳设立商业保理公司――誉衡商业保理(深圳)有限公司(最终名称以深圳 市市场监督管理局核定为准,以下简称"誉衡保理" ) .

2、设立商业保理公司存在信用、市场等风险,提请投资者阅读公告"

四、

(二)存在的风险"部分,谨慎决策,注意投资风险.

一、对外投资概述 根据公司在金融服务领域的发展规划, 誉衡金服作为公司拓展金融板块的投 资管理旗舰平台,将拓展包括互联网金融、基金、商业保理、融资担保、融资租 赁、小额贷款、第三方支付平台等领域的业务. (详见

2015 年6月16 日披露于 中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的2015-078 号公告. ) 公司拟通过全资子公司誉衡金服出资 5,000 万元人民币设立其全资子公司誉 衡保理.作为誉衡金服旗下的重要板块之一,誉衡保理将联手上市公司、银行, 在整个誉衡金服产业链金融的大战略下, 为医药行业各类经营主体提供优质的保 理融资服务,与此同时也可作为公司旗下互联网金融平台――誉金所(深圳)互 联网金融服务有限公司(以下简称"誉金所" )的重要的资产业务抓手. 根据《公司章程》、《总经理工作细则》等相关规定,本次对外投资事项在 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于全资子公司投资设立商业保理公司的公告 第2页,共4页经理层的权限范围之内,无需提交公司董事会及股东大会审议. 本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、投资主体基本情况 本次对外投资的主体是公司全资子公司誉衡金服. 誉衡金服的基本情况详见

2015 年6月24 日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时 报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的2015-082 号公告.

三、投资标的基本情况

1、公司名称:誉衡商业保理(深圳)有限公司;

2、企业类型:有限责任公司(法人独资) ;

3、注册资本:5,000 万元人民币;

4、法定代表人:杨红冰;

5、注册地址:深圳前海深港合作区;

6、经营范围:保付代理(非银行融资类) ;

与商业保理相关的咨询服务;

信 用风险管理平台的技术开发;

金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构 委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的, 依法取得相关审批文件后方可经营) ;

从事担保业务(不含融资性担保业务) ;

受 托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目) ;

经济信息咨询、股权投资、投资咨询、企业管理咨询、在网上从事商务活动(以 上均不含限制项目) ;