PDF《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司》

公告编号:2016-030 证券代码:834225 证券简称:秋林股份 主办券商:银河证券 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、日常性关联交易概述 本次关联交易是哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司(以下简称 "秋林股份")2016 年度日常性关联交易,遵循有偿公平、自愿的商业 原则;

交易价格为同类经销价格.预计交易总金额不超过

60 万元.

(一)日常性关联交易表决和审议情况

2016 年4月8日,公司第一届董事会第九次会议以

5 票赞成、0 票回避、0 票反对、0 票弃权,关联董事仲兆敏及仲继冬回避表决的 表决结果审议通过《关于预计

2016 年度日常性关联交易的议案》 ;

该 议案将提交于

2016 年5月4日召开的

2015 年年度股东大会审议, 经 股东大会审议通过后方生效.

(二)预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 哈尔滨秋林里道斯经 贸有限责任公司 销售货物

50 万元 6.46 万元

2 哈尔滨秋林里道斯食 品有限责任公司 采购货物

10 万元 8.82 万元 合计

60 万元 15.28 万元

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 哈尔滨秋林 里道斯经贸 有限责任公 司50 万元人 民币 哈尔滨市香 坊区 (原动力 区)三新街

4 号12 栋1-3 号 有限责任公 司 郭树彬 许可经营项目: 批 发兼零售: 预包装 食品、散装食品 (食品流通许可 证有效期至

2017 年12 月07 日) . 哈尔滨秋林 里道斯食品 有限责任公 司1000 万元 人民币 哈尔滨市阿 城新华新区 有限责任公 司 仲兆敏 生产:肉制品(酱 卤肉制品、 熏煮香 肠火腿制品) (全 国工业产品生产 许可证有效期至

2016 年11 月18 日) 、豆制品(非 发酵性豆制品) ) (全国工业产品 生产许可证有效 期至

2016 年10 月28 日) ;

采购本企 业生产所需原材 料;

进出口贸易 (国家有专项规 定的除外) . (依法 须经批准的项目, 经相关部门批准 后方可开展经营 活动) .

(二)关联关系 哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司为公司实际控制人仲兆敏 女士控制的企业,是公司的关联方. 哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司持有公司 5.6%的股份,是 公司股东,且为仲兆敏控制的企业,是公司的关联方.

三、关联交易的主要内容 根据公司业务开展情况, 公司向哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任 公司销售货物,预计交易金额不超过

50 万元;

向哈尔滨秋林里道斯 食品有限责任公司购买货物,预计交易金额不超过

10 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示, 其定价 以市场价格为原则,经双方协商确定,关联交易价格公允,不存在通 过交易损害公司利益或中小股东利益的情形.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易是公司生产经营的正常所需, 体现了双方的真实意 图,是必要、合理的.