PDF《天顺风能（苏州）股份有限公司》

? 证券简称:天顺风能 证券代码:002531 公告编号:2014-063 天顺风能(苏州)股份有限公司 第二届董事会

2014 年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")于2014 年8月21 日召开了第二届董事会

2014 年第十一次临时会议,会议以通讯表决方式召开, 会议由董事长严俊旭先生召集, 会议通知及相关资料于

2014 年8月15 日通过专 人或电子邮件等方式发出,应参与表决董事

7 名,实际参与表决董事

7 名,会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议审议通过了以下 议案:

1、关于《2014 年半年度报告及其摘要》的议案 《2014 年半年度报告》和《2014 年半年度报告摘要》全文详见

2014 年8月25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014 年年度报告摘要》刊登在 同日的《证券时报》上. 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

2、关于《公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议 案 《公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见

2014 年8月25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2014 年8月25 日