PDF《公司代码：603366》

日出东方控股股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

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52 公司代码:603366 公司简称:日出东方 日出东方控股股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 二一九年五月二十日 日出东方控股股份有限公司

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52 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示 股东大会召开日期:2019年5月20日 股权登记日:2019年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统.

会议登记方法:

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

委托代 理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和股东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

异地股东可以 采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记.

2、登记时间:2019年5月17日(9:00―11:

00、14:00―16:00) .

3、 登记地点: 江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室. 日出东方控股股份有限公司

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2018 年年度股东大会议程 现场会议时间: 2019年5月20日下午14:00开始 现场会议地点:江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为2019年5月20日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 会议主持人:董事长徐新建先生 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称 1.审议及批准《公司2018年度董事会工作报告》 2.审议及批准《公司2018年度监事会工作报告》 3.审议及批准《公司2018年度财务决算报告》,包括本公司2018年度审计报 告及本公司经审核财务报表 4.审议及批准《公司2018年年度报告全文及摘要》 5.审议及批准《公司2018年年度利润分配预案》 6.审议及批准《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》 7.审议及批准《关于申请银行综合授信额度的议案》 8.审议及批准 《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关 联交易事项的议案》 9.审议及批准《关于计提资产减值准备的议案》 10.听取《公司2018年度独立董事述职工作报告》

三、回答股东提问

四、 投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数 日出东方控股股份有限公司

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52 额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果 日出东方控股股份有限公司董事会 二一九年五月二十日 日出东方控股股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议文件目录 序号 议案名称页码1议案一:公司

2018 年度董事会工作报告 06-23

2 议案二:公司

2018 年度监事会工作报告 24-26

3 议案三:公司

2018 年度财务决算报告 27-31

4 议案四:公司