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中源协和干细胞生物工程股份公司 2014年第七次临时股东大会 会议资料2014 年10 月9日1/7 中源协和干细胞生物工程股份公司

2014 年第七次临时股东大会会议议程 会议时间:现场会议时间为

2014 年10 月9日(星期四)下午 2:00.

网络投票时间为

2014 年10 月9日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00. 会议地点:天津空港经济区东九道

45 号公司一楼会议室. 会议出席人:

1、2014 年9月26 日(星期五)下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的股东大会见证律师. 会议主持人:董事长 李德福 会议议程:

一、宣布会议正式开始;

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知;

三、选举监票人;

四、审议各项议案,股东提问与解答;

编号 议案内容

1 《关于设立并购基金的议案》

2 《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决;

六、宣读表决结果;

七、宣读股东大会决议;

八、宣读本次股东大会召开的法律意见书;

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九、签署股东大会决议,会议记录等;

十、宣布大会结束. 中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年10 月9日3/7 中源协和干细胞生物工程股份公司

2014 年第七次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益,确保此次股东大会的议事效率,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,现 提出如下议事规则:

一、董事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、本次股东大会设立大会秘书处.

三、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不侵犯其他股东权益, 不得扰乱大会的正常会议程序.如有严重扰乱会场秩序者,或严重侵犯其他股东 权益行为者,大会主持人有权要求其退出会场,并将交给相关部门进行处理.

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利.股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记, 登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行.

五、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟. 股东提问时, 大会主持人可以指定相关人员代为回答, 相关人员在回答该问题时, 也不超过五分钟.大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题.

六、 本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决. 每项表决应选择 同意 、或 反对 、或 弃权 ,每项表决只可填写一栏,多选或不选均视为投 票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果作为废票处理.表决请以 √ 符号 填入空栏内;

每张表决票务必在表决人(股东或代理人)处签名,未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果作为废票处理.

七、为保证股东大会顺利进行,本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内.董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见. 中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年10 月9日4/7 议案一: 关于设立并购基金的议案