PDF《北京航星网讯技术股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2018-017

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5 证券代码:430095 证券简称:航星股份 主办券商:申万宏源 北京航星网讯技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

1、2017 年11 月1日,本公司与北京中兴网视科技有限公司于 公司会议室签订协议, 交易标的为半导体激光气体热点材料与设备和 物联网 M2M 系统集成材料与设备.

2、2016 年12 月26 日,本公司与北京华星协力科技有限责任公 司于公司会议室签订协议,交易标的为半导体激光气体内/外浮顶储 油罐模拟在线分析演示系统的构建服务.

(二)关联方关系概述

1、公司是在过去

12 个月内受最终方同一控制.本次交易构成 了关联交易.北京中兴网视科技有限公司注册资本为

600 万元,原 股东为陶林、杨红霞,出资额分别为

598 万元、2 万元.2017 年11 月1日,原股东陶林将其所持

598 万元股份全部转让给朱岩.

2、北京华星协力科技有限责任公司注册资本为

60 万元,股东 公告编号:2018-017

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5 为张扬持股 51%并担任总经理,深圳华星科技有限公司持股 49%;

同时,陶林担任董事长和法定代表人,属于公司主要投资者个人控 制的关联方.本次交易构成了关联交易.

(三)表决和审议情况

1、公司第二届董事会第三十七次会议审议通过关联交易事项, 同意票数

4 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,关联董事陶林回避表 决.该事项已提交

2017 年年度股东大会审议.根据《公司章程》的 相关规定,关联董事及关联方股东回避表决.

2、公司第二届董事会第三十七次会议审议通过关联交易事项, 同意票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,关联董事张扬、陶林 回避表决.该事项已提交

2017 年年度股东大会审议.根据《公司章 程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 以上关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京中兴网视科 技有限公司 北京市海淀区中关村南 二街七号 有限责任公司 朱岩 北京华星协力科 技有限责任公司 北京市海淀区中关村南 二街七号 其他有限责任 公司 陶林

(二)关联关系

1、北京中兴网视科技有限公司原为公司股东,持有公司

336 万 股股权,后将股权转让;

同时北京中兴网视科技有限公司的原股东 公告编号:2018-017

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5 为陶林、杨红霞,出资额分别为

598 万元、2 万元,与公司同属同 一控制人下, 后原股东陶林将其所持

598 万元股份全部转让给朱岩.

2、 北京华星协力科技有限责任公司的股东为张扬持股 51%并担 任总经理,深圳华星科技有限公司持股 49%;

同时,陶林担任董事 长和法定代表人,与公司属于公司主要投资者个人控制的关联方.

三、交易协议的主要内容

(一)公司拟与北京中兴网视科技有限公司签署采购协议.交易 标的为半导体激光气体热点材料与设备和物联网 M2M 系统集成材料 与设备. 采购协议的成交金额为 1776.03 万元;