PDF《河北潜能燃气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告》

公告编号:2019-019 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月12 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长张龙义 6.会议列席人员:公司全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 潜能燃气股份有限公司章程》 的规定.本次会议召开不需要任何部门的批准或履 行任何程序.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年一季度报告》的议案. 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司董事、高级管理人员对公司 公告编号:2019-019 《2019 年一季度报告》发表书面确认意见,公司

2019 年一季度报告公允反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果, 所包含的信息能真实反映公司报告期内的 经营管理和财务状况等事项. 议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《河北潜能燃气股份有限公司

2019 年一季度报告》 (公告编号:2019-018) . 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第四次会 议决议》 . 河北潜能燃气股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日