编辑: 静看花开花落 2016-06-07
公告编号:2019-016 证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:财通证券 广东颐丰食品股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于

2019 年5月10 日审议并通过: 提名黄智勇、王强、叶灿雄、陈文哲、张锐强为公司董事,任职期限三年,自2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由黄智勇董事长主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董事人员情况 董事黄智勇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事王强持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事叶灿雄持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事陈文哲持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事张锐强持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(三)首次任命董事人员履历 张锐强,男,1966 年3月出生,汉族,1983 年8月参加工作.其工作简历如下:

1983 年8月至

2019 年4月历任中山市纸箱总厂有限公司工人、裁床部长、报关员、 公告编号:2019-016 报关主管、业务部经理、副厂长、副总经理、董事等职务.

(四)股东监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于

2019 年5月10 日审议并通过: 提名李缨、李灿权为公司监事,任职期限三年,自2019 年第二次临时股东大会决 议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由高绍文监事会主席主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(五)换届后股东监事情况 监事李缨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 监事李灿权持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(六)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2019 年职工代表大会第一次会议于

2019 年5月10 日审议并通过: 选举高绍文为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019 年职工代表大会第一次 会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表

32 人. 会议由高绍文主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(七)换届后职工代表监事情况 公告编号:2019-016 职工代表监事高绍文持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正 常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响.

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