PDF《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司》

1 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 股票发行方案 主办券商 住所:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼 二零一九年一月

2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

3 目录释义.4

一、公司基本情况

5

二、发行计划

5

(一)发行目的

5

(二)现有股东的优先认购安排.6

(三)发行对象

6

(四)发行价格及定价方法.7

(五)发行股份数量及预计募集资金总额.8

(六)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对发行价格的影响.8

(七)股票限售安排或锁定承诺.9

(八)募集资金用途

9

(九)前一次募集资金使用情况.10

(十)本次股票发行前滚存未分配利润的处置.11 (十一)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.11 (十二)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.12

三、非现金资产认购的情况

12

(一)相关资产的基本信息.12

(二)相关资产的权属情况.13

(三)独立运营和核算的资产审计情况.13

(四)资产的交易价格以及定价依据.13

(五)资产交易价格的合理性说明.14

四、董事会关于非现金资产定价合理性的讨论与分析.15

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.15

(一)公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易以及同业竞争等变化情况.15

(二)相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重;

相关资产注入是否导 致公司债务或者或有负债的增加,是否导致新增关联交易或同业竞争.16

(三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.16

(四)与本次发行相关特有风险的说明.16

六、其他需要披露的重大事项

16

七、中介机构信息

20

八、公司董事、监事和高级管理人员有关声明

21 4 释义 释义项目 释义 公司、蒙拓农机 指 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、审计 机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构 指 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘 书 《公司章程》 指 《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司公司章 程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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一、公司基本情况 中文名称:呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 英文名称: Hulun Buir MengTuo Agricultural Machinery Technology co., LTD 证券简称:蒙拓农机 证券代码:835173 法定代表人:刘忠舍 有限公司设立日期:2003 年7月29 日 股份公司设立日期:2015 年9月14 日 注册资本:20,420,002 元 住所:呼伦贝尔市海拉尔区哈克镇原哈克牧场院内 统一社会信用代码:91150700752559499R 邮编:021013