编辑: 我不是阿L 2016-05-31
1 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2012-39 新兴铸管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

新兴铸管股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 ) 于2012 年8月7日以电话及书面方式发出第六届董事会第四次会议通知.会议于

2012 年8月17 日,在北京财富中心 A 座27 楼会议室召开.会议由董事长刘明忠主持,除董事 李成章因公请假委托董事张同波出席并按其指定委托对议案表决投票外, 其余董 事均亲自出席会议.公司四名监事会成员及部分其他高管人员列席了会议.会议 按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法 律法规和公司章程规定. 会议就公司有关重大事项进行认真审议, 作出如下决议:

一、审议通过了《2012 年半年度报告》 . 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

二、审议通过了《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》 . 为进一步完善和健全科学、 持续的公司分红机制,切实保护中小投资者的合 法权益.根据《公司法》 、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和《公司章程》的规定,特制订公司中长期分红规划.具体内容见 附件 1: 《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》 . 该议案尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 .

2012 年5月4日,中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》 ,对上市公司现金分红问题提出了更为明确具体要求,并要求上 市公司应在公司章程中载明如下内容:

(一)公司董事会、股东大会对利润分配 尤其是现金分红事项的决策程序和机制, 对既定利润分配政策尤其是现金分红政

2 策作出调整的具体条件、 决策程序和机制,以及为充分听取独立董事和中小股东 意见所采取的措施.

(二) 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容, 利润分配的形式,利润分配尤其是现金分红的期间间隔,现金分红的具体条件, 发放股票股利的条件,各期现金分红最低金额或比例(如有)等 . 为此,特提出本议案,对公司章程之第一百六十八条进行修改.具体内 容见附件 2: 《公司章程》修正案. 该议案尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

四、审议通过了《现金分红管理制度》 . 为进一步规范公司的分红行为, 推动公司建立科学、 持续、 稳定的分红机制, 保护中小投资者合法权益, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》 (证监发【2012】37 号)以及《公司章程》的有关规定和要求, 结合公司实际情况特制定《现金分红管理制度》 .具体内容见附件 3: 《现金分红 管理制度》 . 该议案尚需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

五、审议通过了《公司与加拿大 AEI 关于 Tuktu 矿山项目合作的议案》 . 董事会同意公司与加拿大 AEI 公司共同开发 AEI 所持有的位于加拿大 Nunavut 地区麦尔维尔半岛的 Tuktu 矿山(直运铁矿)项目,批准草拟的《关于 Tuktu 项目合作之框架协议》 ,授权公司经理层签署《关于 Tuktu 项目合作之框 架协议》 ,并办理相关手续. 该议案无需提交公司股东大会审议. 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

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