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友邦保险有限公司 上海、广东、深圳、北京、江苏分公司, 东莞、江门支公司 公司治理概要

2019 年4月1目录

一、 近3年股东大会(股东会)主要决议.

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二、 董事和和监事简历.2

三、 高级管理人员简历、职责及其履职情况.2

四、 公司部门设置情况

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五、 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明.8

六、 持股比例在 5%以上的股东及其持股情况.8

2

一、 近3年股东大会(股东会)主要决议 (不适用)

二、 董事和和监事简历 (不适用)

三、 高级管理人员简历、职责及其履职情况 吴晓隽:2016 年7月起任友邦保险有限公司上海分公司审计责任人,任职批准文号为 保监许可 [2016]663 号 .其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司.毕业于加拿大卡尔顿大学,获会计和金融双专 业荣誉商学学士学位,国际注册内部审计师,美国寿险管理师.历任德勤会计师事务所企业风险管理部 顾问,友邦保险有限公司上海分公司内部审计部经理、高级经理、助理总监等职. 吴晓隽女士在内部审计岗位上积累了相当丰富的专业和管理经验,在公司整体审计监督、政策完善 和内控管理等方面发挥着积极的作用. 张敏:2016年8月起任友邦保险有限公司上海分公司总精算师,任职批准文号为 保监许可[2016]815 号 ,其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司.2001年毕业于复旦大学数学系,获理学学士学位.2003年 获得北美精算师资格(FSA) ,同时是中国精算师协会会员. 张敏先生于2001年7月加入友邦保险有限公司上海分公司精算部,历任职员、经理、资深经理、助理 副总裁以及资深总监等职.自2005年起担任公司财务精算师,领导评估团队负责友邦在华各分支公司的 各项精算评估工作.在他的直接领导下,公司建立了完善的精算报告和分析流程,期间顺利完成企业会 计准则和偿二代的具体落地实施,有效地协助公司管理层达成各项财务管理和决策的目标.张敏先生同 时具体负责公司经验分析和再保险安排的相关工作,积累了相当丰富的专业经验,并多次参与行业生命 表等项目. 吴浩礼: 2017年5月起任友邦保险有限公司上海分公司财务负责人,任职批准文号为 保监许可 [2017]476号 , 其职位及职责涵盖友邦在华各分支公司.1995年毕业于滑铁卢大学精算专业,获得精算 学位.2000年获得北美精算师协会精算师的专业资质. 吴浩礼先生于2016年3月加入友邦保险有限公司上海分公司, 担任友邦中国区首席市场官一职. 此前, 吴浩礼先生先后在宏利保险公司担任马来西亚和新加坡公司首席财务官;

2014年9月加入友邦保险新加坡 公司,担任区域业务发展总监.自其担任友邦中国区首席市场官一职以来,其领导相关团队负责友邦在 华各分支公司的各项客户管理、渠道产品分析开发、公司品牌管理等工作,并直接向公司首席执行官汇 报.在他的直接领导下,公司建立了完善的渠道产品调研和分析流程,客户需求分析管理方案,公司品 牌管理及维护机制等,期间有效地协助公司达成各项业务指标及市场管理、产品开发和决策的目标.吴3浩礼先生具有相当丰富的行业管理及财务、精算等方面的专业经验. 郭杰声:

2017 年9月起任友邦保险有限公司上海分公司总经理,任职批准文号为 保监许可 [2017]1101 号 .1994 年获得华南理工大学工学学士学位, 于1997 年加入友邦保险有限公司广东分公司. 具备丰富的人寿保险领域专业知识,至今已在寿险业务管理方面工作廿年.郭杰声先生先后在友邦广东、 友邦佛山和友邦北京等分支公司各个重要岗位担任主管工作,积累了长时间的管理经验,同时熟悉保险 业务管理及运营事务,并取得了不俗的成绩.2011 年4月,郭杰声先生担任友邦佛山负责人,之后担任 广东分公司副总经理暨西区业务发展总监,全面负责友邦广东西区及佛山的业务和运营管理.在他的带 领下,友邦广东西区及佛山实现了持续稳健的发展.2015 年10 月,郭杰声先生担任友邦保险有限公司北 京分公司副总经理(保监许可[2015]972 号) ,负责北京分公司营销员渠道的业务拓展与管理工作.在短 短两年中,友邦北京的营销员队伍日益壮大成熟,取得了优异的业绩. 郭杰声先生为人处事平实稳重,具有优秀的职业操守和敬业精神.郭杰声先生亦重视公司人才的培 养,在他的领导下,很多优秀人才都已经成长为公司的中流砥柱. LIN LEI(林磊) :2013 年10 月起任友邦保险有限公司上海分公司副总经理,任职批准文号为 保 监许可[2013]375 号 . 毕业于上海大学软件工程专业,获得工学士学位,后又于