PDF《广东乐美智家环境科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人...》

公告编号:2017-020

1 证券代码:871834 证券简称:乐美智家 主办券商:华金证券 广东乐美智家环境科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会、监事会于

2017 年11 月12 日收到人员李健文、 董事罗晶华、董事张国辉、职工代表监事梁嘉涛、监事会主席真德超 及总经理易扬波递交的辞职报告.

上述辞职人员持有公司股份情况为: 李健文持股 6,260,000 股,占公司股本的 46.37%;

罗晶华持有公司 股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

张国辉持有公司股份

0 股,占公司 股本的 0.00%;

梁嘉涛持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

真 德超持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%;

易扬波持有公司股份 5,282,500 股,占公司股本的 39.13%. 李健文辞去董事长职务后继续担任董事;

易扬波辞去总经理职务 后继续担任公司董事职务;

真德超辞去监事会主席职务继续担任监 事 ,罗晶华、张国辉辞职后不再在公司董事会任职;

梁嘉涛辞职后 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-020

2 不再在监事会任职.

(二)辞职原因 李健文因个人原因辞去董事长职务;

罗晶华因个人原因辞去董事 职务;

张国辉因个人原因辞去董事职务;

梁嘉涛因个人原因辞去职工 代表监事职务;

真德超因个人原因辞去监事会主席职务;

易扬波因个 人原因辞去总经理职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响 罗晶华、 张国辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数.梁嘉涛的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数. 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司将补选新任董事及 监事.在新任董事就任前,董事罗晶华、董事张国辉,监事梁嘉涛仍依 照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事及监事 职责.公司董事会及监事会已经提名新的董事及监事候选人,并提交 股东大会审议.

(二)对公司生产、经营上的影响 李健文辞去所担任的董事长职务, 张国辉、 罗晶华辞去董事职务, 真德超辞去监事会主席职务,梁嘉涛辞去职工代表监事职务,易扬波 辞去总经理职务对公司的日常生产、经营活动未产生重大不利影响. 公司将尽快选举新的董事长、董事、监事,并聘任新的总经理.

三、备查文件目录

(一)《李健文辞职报告》 公告编号:2017-020

3

(二)《罗晶华辞职报告》

(三)《张国辉辞职报告》

(四)《真德超辞职报告》

(五)《梁嘉涛辞职报告》

(六)《易扬波辞职报告》 广东乐美智家环境科技股份有限公司 董事会

2017 年11 月13 日