PDF《浙江莎普爱思药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议...》

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2015-018 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会 议于2015年5月20日在公司会议室以现场方式召开.本次董事会以现场通知方式 通知全体董事、监事、高级管理人员.会议应出席董事9人, 实际亲自出席董事9 人, 其中董事汪为民先生因公出差授权委托董事胡正国先生代为出席会议并行使 表决权, 独立董事王虎根先生因公出差授权委托独立董事赵苏靖女士代为出席会 议并行使表决权. 本次会议的召开符合 《公司法》 和 《公司章程》 等有关规定, 会 议决议合法、有效.会议由公司董事长陈德康先生主持,公司监事、高级管理人 员列席了本次会议.

二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议,通过了如下议案:

1、 关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案. 经公司于

2015 年5月20 日召开的

2014 年年度股东大会审议通过, 由非独 立董事陈德康先生、王友昆先生、陈伟平先生、胡正国先生、汪为民先生、 王春燕女士和独立董事王虎根先生、赵苏靖女士、濮文斌先生共同组成公 司第三届董事会. 经与会董事审议和表决,同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期 限,并于

2015 年5月20 日召开第三届董事会第一次会议. (表决情况:同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

0 票)

2、 关于选举第三届董事会董事长的议案. 选举陈德康先生为公司第三届董事会董事长, 任期至本届董事会届满为止. (表决情况:同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

0 票)

3、 关于选举第三届董事会专门委员会的议案. 公司第三届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会. 同意由独立董事王虎根先生, 董事陈德康先生、 汪为民先生、 王友昆先生、 王春燕女士组成战略发展委员会,陈德康先生担任主任委员;

同意由独立董事濮文斌先生、赵苏靖女士,董事陈伟平先生组成审计委员 会,由濮文斌先生担任主任委员;

同意由独立董事王虎根先生、赵苏靖女士,董事陈德康先生组成提名委员 会,由王虎根先生担任主任委员;

同意由独立董事赵苏靖女士、濮文斌先生,董事胡正国先生组成薪酬与考 核委员会, 由赵苏靖女士担任主任委员. 以上专门委员会整体任期至本届董事会届满为止,其中独立董事王虎根先 生、赵苏靖女士、濮文斌先生任期至

2016 年11 月25 日. (表决情况:同意票

9 票、反对票

0 票、弃权票

0 票)

4、 关于聘任公司高级管理人员的议案. 经董事长提名,董事会讨论决定,同意聘任王友昆先生为公司总经理;

根据总经理提名,董事会讨论决定,同意聘任陈伟平先生为公司常务副总 经理、胡正国先生和吴建国先生为公司副总经理、张群言女士为公司财务 总监;

经董事长提名,董事会讨论决定,同意聘任吴建国先生(兼)为公司董事 会秘书. 以上人员任期至本届董事会届满为止. 独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见,详见《浙江莎普爱思药业 股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》 . (表决情况:同意票