PDF《山西路桥股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告》

1 证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临2019―014 山西路桥股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

山西路桥股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月8日以书面、电 话及邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知, 会议于

2019 年4月17 日在太 原市高新区高新街环能科技大厦

12 层会议室召开.会议由监事会主席郜勇刚先 生主持,会议应出席监事

5 名,实际出席

5 名.会议议程、决议符合《公司法》 和《公司章程》的规定.会议通过了如下决议:

一、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》 ,表决结果

5 票同意、0 票反对、

0 票弃权. 经审核,监事会认为公司董事会编制和审议

2018 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况.

二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 ,表决结果

5 票同意、0 票反 对、0 票弃权. 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年监事会工作报告》 .

三、审议通过了《2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告》 ,表决结果

5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

四、审议通过了《2018 年度利润分配议案》 ,表决结果

5 票同意、0 票反对、

0 票弃权.

五、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》 ,表决结果

5 票同意、0 票 反对、0 票弃权.

2 监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,特别在重 大资产重组完成后,能够积极遵循内部控制的基本原则,按照主营业务变化及自 身实际情况,不断完善覆盖公司各环节的内部控制制度,各项制度实施能够适应 公司现行管理和发展的需要,保证了公司业务活动的规范有序进行. 特此公告 山西路桥股份有限公司监事会

2019 年4月17 日