PDF《河南黄国粮业股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交...》

公告编号:2017-042

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3 证券代码:831357 证券简称:黄国粮业 主办券商:长江证券 河南黄国粮业股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计河南黄国粮业股份有限公司(以下简称"公司")2018 年度日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 郑州宇宽食品有限公司实际控制人周新全先生,系周兴伍先生 二弟;

河南麒翔食品有限公司,周新全先生持股 25.83%,且任职监 事;

河南年客食品有限公司实际控制人周航先生,系周兴伍先生三 弟.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年12 月26 日召开第二届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,该议案还 需提交股东大会审议批准.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需要有关部门批准的情况. 公告编号:2017-042

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 /名称 住所 企业类型 法定代表人 河南麒翔食 品有限公司 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 有限责任公司(自 然人投资或控股) 刘文杰 河南年客食 品有限公司 原阳县太平镇梁寨村 有限责任公司(自 然人投资或控股) 周新全 郑州宇宽食 品有限公司 郑州市金水区大河路东段路 北 有限责任公司(自 然人投资或控股) 周新全

(二)关联关系 郑州宇宽食品有限公司实际控制人周新全先生,系周兴伍先生 二弟;

河南麒翔食品有限公司,周新全先生持股 25.83%,且任职监 事;

河南年客食品有限公司实际控制人周航先生,系周兴伍先生三 弟.三家公司均从事速冻食品加工、销售业务,与本公司有业务上 的往来构成关联交易.

三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2018 年度日常性关联 交易情况如下:

1、公司与关联方河南麒翔食品有限公司

2018 年日常性关联交 易金额预计不超过 5,000,000.00 元,主要是公司向关联方销售糯米 粉、糯米.

2、公司与关联方河南年客食品有限公司

2018 年日常性关联交 易金额预计不超过 1,000,000.00 元,主要是公司向关联方销售糯米 公告编号:2017-042

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3 粉、糯米.

3、公司与关联方郑州宇宽食品有限公司

2018 年日常性关联交 易金额预计不超过 1,000,000.00 元,主要是公司向关联方销售糯米 粉、糯米.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与上述三家关联方公司的交易为日常性关联交易,是公司 业务快速发展及生产经营所需,且与三家公司的交易均是随行就 市,价格公允,是合理的、必要的.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性交易,是公司业务快速发展及生产 经营所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易将有利于公司实现日常生产经营,增加公司业务, 促进公司健康、持续发展.不存在损害公司或股东权益的情况.

六、备查文件目录 《河南黄国粮业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决 议》 河南黄国粮业股份有限公司 董事会