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兰州三毛实业股份有限公司

2008 年年度报告

2009 年2月17 日 兰州三毛实业股份有限公司

2008 年年度报告 -

1 - 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

独立董事胡凯先生因公出差, 委托独立董事付德印先生对董事会会议 议案代行表决权. 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准的无保留 意见的审计报告(五联方圆审字[2009]05026 号) . 公司董事长阮 英先生、财务总监贾萍女士声明:保证年度报告中财 务报告的真实、完整. 兰州三毛实业股份有限公司

2008 年年度报告 -

2 - 目录

一、公司基本情况简介

3

二、会计数据和业务数据摘要

5

三、股本变动及股东情况

7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

五、公司治理结构

15

六、股东大会情况简介

19

七、董事会报告

20

八、监事会报告

32

九、重要事项34

十、财务会计报告

40 十

一、备查文件

111 兰州三毛实业股份有限公司

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3 - 兰州三毛实业股份有限公司

2008 年年度报告

一、公司基本情况简介

(一)公司的法定中文名称:兰州三毛实业股份有限公司 公司的英文名称:LANZHOU SANMAO INDUSTRIAL CO.,LTD.

(二)公司法定代表人:阮英

(三)公司董事会秘书:王裕军 联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街

486 号

电话: (0931)7551809 传真: (0931)7555200 电子信箱:wyj@chinapaishen.com

(四)公司注册及办公地址:甘肃省兰州市西固区玉门街

486 号 邮政编码:730060 公司国际互联网

网址:http://www.chinapaishen.com 电子信箱:pss@chinapaishen.com

(五)公司信息披露报纸名称: 《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:三毛派神 股票代码:000779

(七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年5月23 日 地点:甘肃省兰州市西固区玉门街

82 号 公司最近一次变更注册登记日期:2007 年8月3日地点:甘肃省兰州市西固区 玉门街

486 号 企业法人营业执照注册号:6200001050235(2-1) 兰州三毛实业股份有限公司

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4 - 税务登记号码:620101224371505 公司聘请的会计师事务所名称:北京五联方圆会计师事务所有限公司;

办公地址:北京市崇文区崇文门外大街

9 号北京新世界正仁大厦

8 层 甘肃分所办公地址:甘肃省兰州市庆阳路

352 号世纪广场 C 座18 层 兰州三毛实业股份有限公司

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5 -

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况 单位: 元2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 营业收入 269,324,607.80 309,768,963.50 -13.06% 292,308,575.53 利润总额 29,291,680.04 27,002,790.86 8.48% 8,221,148.32 归属于上市公司 股东的净利润 29,291,680.04 27,002,790.86 8.48% 8,220,950.40 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润2,845,238.73 -2,728,255.81 204.29% 11,620,511.74 经营活动产生的 现金流量净额 20,956,872.10 34,597,122.26 -39.43% 32,929,574.42