PDF《承德博琳包装制品股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公...》

公告编号:2017-011

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4 证券代码:831939 证券简称:博琳包装 主办券商:财达证券 承德博琳包装制品股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与于敏丰、 孟瑞峰共同出资设立控股子公司露丰印刷承 德有限公司, 注册地为河北省承德市高新区承德上板城镇西三家村承 德博琳包装制品股份有限公司院内,注册资本为人民币10,000,000.00 元,其中博琳包装认缴出资人民币 5,100,000.00 元, 占注册资本的 51.00%,于敏丰认缴出资额

100 万元,占注册资本的 10%;

孟瑞峰认缴出资额

390 万元,占注册资本的 39%.本次对外投 资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年6月6日召开了第一届董事会第

13 次会议,审 议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,议案表决 情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.按照《公司章程》的有关规 定,本议案为董事会审议权限内容,无需回避表决,无需提交股东 大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立控股子公司需要在当地工商行政管理部门办 理注册登记手续,名称、注册地、经营范围等情况最终以工商核准为 准.

(四)本次对外投资涉及的新领域 公告编号:2017-011

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4 不涉及进入新的领域.

二、交易对手方的情况介绍 自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名:于敏丰 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所: 河北省承德市双桥区东园林物资局

3 号楼

1 单元302 号 与本公司存不存在关联关系:不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名:孟瑞峰 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所: 河北省张家口市赤城县三道川乡达子营村公路 街9号与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币认缴出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资方式为货币出资,不涉及实物资产、无形资 产或股权出资等出资方式

(二)投资标的基本情况 公告编号:2017-011

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4 1.投资标的基本情况 名称:露丰印刷承德有限公司 注册地: 河北省承德市高新区承德上板城镇西三家村承德博琳包 装制品股份有限公司院内 经营范围:包装装潢,印刷包装材料及其制品销售及出口;

房屋 出租. 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 承德博琳包装制品股份有 限公司 人民币 5,100,000.00 51.00% 孟瑞峰 人民币 3,900,000.00 39.00% 于敏丰 人民币 1,000,000.00 10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立控股子公司,出资方式为认缴出资, 在2027 年12 月31 日前缴足.此次对外投资符合公司发展战略,对公司扩 大业务范围、开拓市场、逐步打造全产业链闭环有着重要的战略意 义,有利于进一步提高公司收入和盈利水平,增加流动资金,降低 资产负债率.