PDF《河北国源电气股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:872921 证券简称:国源电气 主办券商:方正证券 河北国源电气股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开时间、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定.本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月10 日9:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月4日,股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-015 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 河北国源电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于补充确认对外投资设立全资子公司河北国源电力科技有限公司 的议案》 依据公司未来战略布局规划, 公司于

2019 年5月23 日对外投资设立全资子 公司河北国源电力科技有限公司,注册资本:5000 万元人民币,住所:石家庄 高新区湘江道

319 号18-301,经营范围:电力设备的研发、销售、检修、维修、 技术咨询、技术服务及技术转让(凭资质经营);

电站检修技术服务;

市场调查 (征信业务除外)、企业管理咨询、网页设计及制作;

数据处理及存储服务、信 息系统集成服务、大数据服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及 复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡;

3、办理登记手续,股东可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式 公告编号:2019-015 登记.

(二)登记时间:2019 年6月10 日9时00 分至

9 时30 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 王领娟联系地址: 石家庄市高新区湘江道

319 号18 号楼会议室联系

电话:0311-85803356

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.