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唐山三友化工股份有限公司

600409 2005 年年度报告 唐山三友化工股份有限公司

2005 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.19

七、股东大会情况简介.22

八、董事会报告.23

九、监事会报告.34

十、重要事项.35 十

一、财务会计报告.41 十

二、备查文件目录.86 唐山三友化工股份有限公司

2005 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

2、股东代表监事高广平先生因未获股东单位授权未发表意见.

3、公司全体董事出席董事会会议.

4、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司负责人董事长么志义先生、总经理王春生先生,主管会计工作负责人刘宽 清先生,会计机构负责人(会计主管人员)王习文女士声明:保证本年度报告 中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:唐山三友化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写:三友化工 公司英文名称:Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd.

2、公司法定代表人:么志义

3、公司董事会秘书:史岭珠 联系地址:河北省唐山市南堡开发区

电话:0315-8517040 传真:0315-8519188 E-mail:shilingzhu@sanyou-chem.com.cn 公司证券事务代表:张建华 联系地址:河北省唐山市南堡开发区

电话:0315-8511337 传真:0315-8519078 E-mail:zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

4、公司注册地址:河北省唐山市南堡开发区 公司办公地址:河北省唐山市南堡开发区 邮政编码:063305 唐山三友化工股份有限公司

2005 年年度报告

4 公司国际互联网

网址:http://www.sanyou-chem.com.cn 公司电子信箱:shilingzhu@sanyou-chem.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》和《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:G 唐三友 公司 A 股代码:600409

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年12 月28 日 公司首次注册登记地点:河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2003 年11 月7日公司变更注册登记地点:河北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1300001001528 公司税务登记号码:130200721620963 公司聘请的境内会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路

158 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 189,911,476.87 净利润 126,649,252.36 扣除非经常性损益后的净利润 120,864,506.17 主营业务利润 462,106,454.66 其他业务利润 -2,045,782.01 营业利润 189,377,103.76 投资收益 4,846,129.61 补贴收入 营业外收支净额 -4,311,756.50 经营活动产生的现金流量净额 129,771,106.06 现金及现金等价物净增加额 45,222,763.79 唐山三友化工股份有限公司