PDF《广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会...》

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-030 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议 公告广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称 公司 或 越秀金控 )第八届监事会第十四次会议于

2019 年3月4日在公司会议室召开,会议由监事会主席李红女士主持.

会议 应到监事

3 人,实际出席监事

3 人.本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会监事审 议并表决通过以下决议:

一、以3票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》 . 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》 等法律、 法规和规范性文件的相关规定, 公司对照上市公司重大资产重组的条件,经审慎核查后,监事会 认为公司本次重大资产出售符合相关法律、 法规和规范性文件的 规定. 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交公司股东大会审议.

二、 逐项审议通过 《关于本次重大资产出售方案的议案》 . 公司本次重大资产出售的方案如下:

(一) 本次交易的整体方案 本次交易的整体方案为: 公司及公司全资子公司广州越秀金 融控股集团有限公司(以下简称 广州越秀金控 )拟向中信证 券股份有限公司(以下简称 中信证券 )出售已处置广州期货 股份有限公司(以下简称 广州期货 )99.03%股份、金鹰基金 管理有限公司(以下简称 金鹰基金 )24.01%股权的广州证券 股份有限公司(以下简称 广州证券 )100%股份.其中公司出 售持有的广州证券 32.765%股份,广州越秀金控出售其持有的广 州证券 67.235%股份.中信证券以发行股份购买资产的方式支付 前述交易对价.股份交割时,公司将所持广州证券 0.1%股份过 户至中信证券全资子公司中信证券投资有限公司(以下简称 中 信证券投资 ) ,公司及广州越秀金控将所持广州证券 99.9%股份 过户至中信证券. 前述广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为:公司 受让广州证券持有的广州期货 99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(二) 本次交易方案的具体内容 1. 本次交易的交易对方 本次交易的交易对方为中信证券、中信证券投资. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 2. 本次交易的标的资产 公司及广州越秀金控分别持有的处置广州期货 99.03%股份、 金鹰基金 24.01%股权后的广州证券 32.765%、67.235%股份,合计100%的股份. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 3. 本次交易的价格及定价依据 本次交易对价将参考具有证券期货相关业务资格的资产评 估机构出具的、 经国有资产监督管理有权部门或有权国家出资企 业核准或备案的资产评估报告,并由交易各方最终协商确定. 根据中联国际评估咨询有限公司(以下简称 中联国际 ) 以2018 年11 月30 日为基准日出具的、经广州市人民政府国有 资产监督管理委员会(以下简称 广州市国资委 )核准的中联 国际评字〔2019〕第VYGQA0033 号《资产评估报告书》 ,截至评 估基准日, 广州证券 100%股份的评估值为 1,219,568.31 万元 (不 包括广州期货 99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权的价值) . 根据中联国际以