PDF《甘肃宏基环保新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-008 证券代码:871602 证券简称:宏基环保 主办券商:华龙证券 甘肃宏基环保新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月15 日2.会议召开地点:甘肃省天水市甘谷县新兴镇十字道村公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘志红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的有关规定,合法 有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 32,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-008 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《公司

2019 年度财务预算报告(草案) 》议案 1.议案内容: 《公司

2019 年度财务预算报告(草案) 》 . 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司

2018 年度净利润 4,682,153.29 元,

2018 年初未分配利润 72,234.79 元, 年末累计可供股东分配的利润为 4,286,172.75 公告编号:2019-008 元.本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本. 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《公司

2018 年度审计报告》议案 1.议案内容:

2018 年度财务报告已由具有证券从业资格证的天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)依法审计完毕,并出具标准无保留意见的审计报告. 2.议案表决结果: 同意股数 32,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;