PDF《广东利泰大健康产业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决...》

公告编号:2019-015 证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:安信证券 广东利泰大健康产业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年3月19 日以书面方式发出 5.会议主持人:陈镇坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东 利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 公告编号:2019-015 本议案不涉及关联交易事项,所有监事无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年年度 报告》及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下: (1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定. (2) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 有限公司的各项规定,未发现公司

2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信 息存在不符合实际的情况,公司《2018 年年度报告》及其摘要真实地反映出公 司当年度的经营管理和财务状况. (3)提出本意见前, 未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,所有监事无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,所有监事无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2019 年度财务预算报告》 1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》 公告编号:2019-015 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,所有监事无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《2018 年度利润分配方案》 1.议案内容: 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度实现净利润 -2,277,717.77 元.截至2018 年12 月31 日,公司所有者权益58,827,194.42 元, 其中: 资本公积 2,160,205.26 元, 盈余公积 2,123,849.67 元,未分配利润 16,543,139.49 元.根据公司发展需要,2018 年度不进行利润 分配,不以资本公积转增股本. 2.议案表决结果:同意