PDF《河北尚真新材料科技股份有限公司》

公告编号:2019-002

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3 证券代码:831528 证券简称:尚真新材 主办券商:财达证券 河北尚真新材料科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常关联性交易, 本公司与河北坤腾实业集团有 限公司于阜城县民营企业园签订协议,交易标的为

24 万元.

(二)关联方关系概述 公司控股股东、实际控制人邢文博的父亲邢玉坤持有河北坤腾 实业集团有限公司 55.9%的股权,并担任董事长;

其母亲代春琴持 有河北坤腾实业集团有限公司 44.1%的股权.河北坤腾实业集团有 限公司与河北尚真新材料科技股份有限公司构成关联方.

(三)表决和审议情况

2019 年元月

7 日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过 《关于

2019 年度预计日常性关联交易的议案》,其中董事邢文博、 焦丹丹回避表决,3 票同意.0 票反对,0 票弃权.该议案尚须提交

2019 年第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-002

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3 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况: 不需要有关部 门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河北坤腾实业集 团有限公司 阜城县民营企业园 有限公司 邢玉坤

(二)关联关系 公司控股股东、实际控制人邢文博的父亲邢玉坤先生持有河北 坤腾实业集团有限公司 55.9%的股权,并担任董事长;

其母亲代春 琴女士持有河北坤腾实业集团有限公司 44.1%的股权.河北坤腾实 业集团有限公司与河北尚真新材料科技股份有限公司构成关联方.

三、交易协议的主要内容 公司于

2015 年8月20 日与出租方河北坤腾实业集团有限公司签 订《租赁协议书》,约定河北坤腾实业集团有限公司将位于阜城县霞 口镇部分厂区出租给公司使用,租金每月

2 万元,租赁期限自

2015 年8月20 日至

2019 年8月20 日.合同到期后,河北坤腾实业集团 有限公司承诺继续按上述租金租赁.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 定价政策和定价依据该租赁资产在河北坤腾实业集团有限公 司的账面原值为

272 万元.该处资产位于农村,该处工业不发达, 按照

10 年折旧计算,每月折旧额为 2.27 万元.考虑以上因素,每 公告编号:2019-002

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3 月租金

2 万元.由以上因素判断,公司支付租金价格相对公允.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 作为生产型企业,其设备、存货均需要一定的场地,目前公司 所租赁的厂区适合公司的经营需要,价格较为公允,对于公司持续 稳定经营,促进公司发展是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易定价具有合理性,不存在损害公司及其他非关联 股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独 立性无重大影响.

六、备查文件目录 《河北尚真新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 . 河北尚真新材料科技股份有限公司 董事会