编辑: 摇摆白勺白芍 | 2016-02-03 |
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1、保变电气二一五年第三次临时股东大会会议须知
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2、保变电气二一五年第三次临时股东大会授权委托书
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3、保变电气二一五年第三次临时股东大会会议议程
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4、保变电气二一五年第三次临时股东大会会议议案
6 ①关于聘请立信会计师事务所为公司
2015 年度审计机构并确定其
2015 年度审计费用的议案.
6 ②关于公司
2015 年科研计划的议案
8 保变电气 二一五年第三次临时股东大会会议须知
2 保定天威保变电气股份有限公司 二一五年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定,制定如下规定,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
1、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场,到场签名.
3、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东合法权益,确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.
4、股东及股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项 权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会 的正常秩序.
5、 股东大会对提案进行表决前, 推举两名股东代表参加计票和监票. 审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票. 股东大会对提案进行表决时, 由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、 监票.
6、股东大会召开过程中,股东及股东代表临时要求发言或就有关问 题提出质询的,应当先向大会秘书处报名,经大会主持人许可,方能发言 或提出问题.
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次,时间最好不超过五分 钟, 发言内容限定为大会议题内容, 股东发言总时间控制在三十分钟之内. 保变电气 二一五年第三次临时股东大会会议须知
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8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式.现场投票对各项 议案均采取记名投票方式表决. 对所有已列入本次大会议程的议案, 参会 股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决.
9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员,认真 履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益.
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状 态. 保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015 年9月2日保变电气 二一五年第三次临时股东大会会议议程
4 保定天威保变电气股份有限公司 二一五年第三次临时股东大会 授权委托书 保定天威保变电气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2015 年9月2日召开的贵公司
2015 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘请立信会计师事务所为公司
2015 年度审计 机构并确定其
2015 年度审计费用的议案
2 关于公司
2015 年科研计划的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己 的意愿进行表决. 保变电气 二一五年第三次临时股东大会会议议程