PDF《SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION》

四川成飞集成科技股份有限公司

2012 年度报告全文

1 四川成飞集成科技股份有限公司 SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.

LTD

2012 年度报告 证券简称:成飞集成 证券代码:002190 披露时间:2013 年04 月 四川成飞集成科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 许培辉 董事 因公出差 程福波 刘锡良 独立董事 生病 彭启发 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2012 年12 月31 日的公司总股本为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股 本. 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司 对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 四川成飞集成科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介

6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项

30

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

40

第八节 公司治理

47

第九节 内部控制

53

第十节 财务报告

55 第十一节 备查文件目录.136 四川成飞集成科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司 成飞集团、中航工业成飞 指 成都飞机工业(集团)有限责任公司 中航锂电 指 中航锂电(洛阳)有限公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司 集成天元 指 四川集成天元模具制造有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 四川成飞集成科技股份有限公司

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5 重大风险提示 公司主要存在市场容量风险、汽车行业波动影响风险、对投资企业的管控风险等,敬请 广大投资者注意投资风险.详细内容见本报告

第四节

七、公司未来发展的展望

5、风险因 素 . 四川成飞集成科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 成飞集成 股票代码

002190 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称 成飞集成 公司的外文名称(如有) SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 公司的外文名称缩写(如有)CITC 公司的法定代表人 程福波 注册地址 成都高新区高朋大道

5 号(创新服务中心) 注册地址的邮政编码

610041 办公地址 成都市青羊区日月大道二段

666 号附

1 号 办公地址的邮政编码

610091 公司网址 http://www.cac-citc.com.cn 电子信箱 stock@cac-citc.cn